证券代码：000967公告编号：2024-011号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发

行的“盈峰转债”自2021年5月10日起可转换为本公司股份。截至2024年3月 31 日，累计已有人民币 140900 元“盈峰转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为17194股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的

0.0005%。其中2023年12月31日到2024年3月31日期间，共有2000元“盈峰转债”已转换成公司股票，转股数为250股。

可转债未转股情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“盈峰转债”金额为人民币1476048700元，占“盈峰转债”发行总量的比例为99.9905%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司147618.96万元可转换公司债券于2020年

12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码

“127024.SZ”。

3、可转债转股期限根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发

1证券代码：000967公告编号：2024-011号行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月

10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况2021年7月2日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-054号），因公司实施2020年度权益分派，以公司现有总股本3163086005股剔除已回购股份58976234股后的3104109771股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2021年7月8日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于

2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股，调整后的转股价格

自2021年7月8日起生效。

2022年7月14日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054号），因公司实施2021年度权益分派，以公司现有总股本3179499998股剔除已回购股份58976234股后的3120523764股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2022年7月20日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于

2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格

自2022年7月20日起生效。

2023年7月11日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-035号），因公司实施2022年度权益分派，以公司现有总股本3179506670股剔除已回购股份12565382股后的3166941288股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，除权除息日为2023年7月18日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于

2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格

自2023年7月18日起生效。

二、“盈峰转债”转股及股份变动情况

自2023年12月31日至2024年第一季度末，“盈峰转债”因转股减少数量

2证券代码：000967公告编号：2024-011号

为20张，转股数量为250股。截至2024年第一季度末，剩余可转债余额为

14760487张。自2023年12月31日至2024年第一季度末，公司股份变动情

况如下：

本次变动前期间股份增减本次变动后本次转

（2023年12月31日）变动情况（含（2024年3月31日）股份类股增加本次转股增加别比例数量比例数量（股）数量）（+，数量（股）（%）（股）（%）

-）

一、限

售条件14724690.050014724690.05流通股

二、无限售条

317803420199.95250250317803445199.95

件流通股

三、总

3179506670100.002502503179506920100.00

股本

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话

0757-26335291进行咨询。

四、备查文件中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

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