证券代码：000967公告编号：2025-092号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年12月29日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29日

9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为2025年12月29日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）总部会议室广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

1证券代码：000967公告编号：2025-092号

本次股东大会无现场参会股东及股东代理人。

通过网络投票的股东157人，代表股份2051536634股，占公司有表决权股份总数的64.7797％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东153人，代表股份211200147股，占公司有表决权股份总数的6.6689％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，审议通过如下议案:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意1610747184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.5142%；反对

440623150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.4777%；弃权166300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意169625356股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3150%；

反对41408491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6063%；弃权166300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0787%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于重新制定公司部分治理制度的议案》；

2.01、重新制定《股东会议事规则》

总表决情况：

同意2010619460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反

2证券代码：000967公告编号：2025-092号

对40750774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意170282973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6264%；

反对40750774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.02、重新制定《董事会议事规则》

总表决情况：

同意2010619460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对40750774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意170282973股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6264%；

反对40750774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.03、重新制定《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意2010619360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0055%；反对40750874股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9864%；弃权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意170282873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6263%；

反对40750874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2949%；弃

3证券代码：000967公告编号：2025-092号

权166400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0788%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.04、重新制定《董事、高级管理人员薪酬制度》

总表决情况：

同意2050351653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9422%；反对1030081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0502%；弃权154900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意210015166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4389%；

反对1030081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4877%；弃权

154900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的0.0733%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.05、重新制定《关联交易管理制度》

总表决情况：

同意2010556260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0025%；反对40749774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9863%；弃权230600股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意170219773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5964%；

反对40749774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2944%；弃权230600股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1092%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.06、重新制定《对外担保管理制度》

总表决情况：

4证券代码：000967公告编号：2025-092号

同意2010567760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0030%；反对40749774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9863%；弃权219100股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0107%。

中小股东总表决情况：

同意170231273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.6019%；

反对40749774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2944%；弃权219100股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1037%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

2.07、重新制定《资产减值准备管理制度》

总表决情况：

同意2010553660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0023%；反对40756574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9866%；弃权226400股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意170217173股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.5952%；

反对40756574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.2976%；弃权226400股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1072%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

3、审议《关于废止公司部分治理制度的议案》；

总表决情况：

同意2050835893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9658%；反对474341股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权226400股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

5证券代码：000967公告编号：2025-092号

中小股东总表决情况：

同意210499406股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6682%；

反对474341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2246%；弃权

226400股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1072%。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

4、审议《关于增加公司对子公司提供担保额度的议案》。

总表决情况：

同意2050815993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对480841股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权239800股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0117%。

中小股东总表决情况：

同意210479506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6588%；

反对480841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2277%；弃权

239800股（其中，因未投票默认弃权64300股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1135%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟

3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与

召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东大会决议；

6证券代码：000967公告编号：2025-092号

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

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