证券代码：000967公告编号：2026-010号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月12日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年2月12日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月12日

9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为2026年2月12日9:15—15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号4层公司总部会议室；

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

1证券代码：000967公告编号：2026-010号

通过现场和网络投票的股东190人，代表股份1985323900股，占公司有表决权股份总数的63.2807％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份30758600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的股东188人，代表股份1954565300股，占公司有表决权股份总数的62.3003％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份144987413股，占公司有表决权股份总数的4.6214％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份30758600股，占公司有表决权股份总数的0.9804％。通过网络投票的中小股东184人，代表股份114228813股，占公司有表决权股份总数的3.6410％。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

以累积投票方式逐项选举马刚先生、杨榕桦先生、魏霆先生、何清先生、杨笃志先生为公司第十一届董事会非独立董事。

1.01关于选举马刚先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1601622184股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

80.6731％。

中小股东总表决情况：

2证券代码：000967公告编号：2026-010号

同意股份数:124732095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.0296％。

表决结果：马刚先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02关于选举杨榕桦先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1602850374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

80.7350％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125960285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8767％。

表决结果：杨榕桦先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03关于选举魏霆先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1602795373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

80.7322％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125905284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8388％。

表决结果：魏霆先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.04关于选举何清先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:1602753375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的80.7301％。

中小股东总表决情况：

3证券代码：000967公告编号：2026-010号

同意股份数:125863285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8098％。

表决结果：何清先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.05关于选举杨笃志先生为第十一届董事会非独立董事

总表决情况：

同意股份数:2121933578股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

106.8810％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:125860283股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.8077％。

表决结果：杨笃志先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

以累积投票方式逐项选举张田余先生、韩践女士、杨小强先生为公司第十一届董事会独立董事。上述独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

2.01关于选举张田余先生为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1707811569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.0218％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:127084838股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.6523％。

表决结果：张田余先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.02关于选举韩践女士为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

4证券代码：000967公告编号：2026-010号

同意股份数:1707731577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.0178％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:127004846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5972％。

表决结果：韩践女士当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.03关于选举杨小强先生为第十一届董事会独立董事

总表决情况：

同意股份数:1707731564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

86.0178％。

中小股东总表决情况：

同意股份数:127004833股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.5971％。

表决结果：杨小强先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

3、审议《关于拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》；

总表决情况：

同意1983812542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9239％；反对1451758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0731％；弃权59600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030％。

中小股东总表决情况：

同意143476055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9576％；反对1451758股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0013％；

弃权59600股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0411％。

5证券代码：000967公告编号：2026-010号

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

4、审议《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。

总表决情况：

同意1983408642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9035％；反对1846458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0930％；弃权68800股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035％。

中小股东总表决情况：

同意143072155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6790％；反对1846458股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2735％；

弃权68800股（其中，因未投票默认弃权3300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0475％。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、李沛雨、王伟

3、结论性意见：浙江天册律师事务所律师认为，盈峰环境本次股东会的召集与召

开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

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