证券代码：000967公告编号：2026-065号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:30

（2）网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日

9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

时间为2026年5月19日9:15—15:00；

2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路8号公司总部会议室；

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召集人：本公司董事会；

5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东651人，代表股份1715680948股，占公司有表决权

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股份总数的52.6219%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份38278股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。通过网络投票的股东647人，代表股份1715642670股，占公司有表决权股份总数的52.6207%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东648人，代表股份149911152股，占公司有表决权股份总数的4.5980%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份38278股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。通过网络投票的中小股东644人，代表股份149872874股，占公司有表决权股份总数的4.5968%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

1、审议《公司2025年度董事会工作报告》；

总表决情况：

同意1714841748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9511%；反对617600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%；弃权221600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0129%。

中小股东总表决情况：

同意149071952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4402%；

反对617600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4120%；弃权

221600股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1478%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

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2、审议《公司2025年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意1714839248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9509%；反对617400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%；弃权224300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意149069452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4385%；

反对617400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4118%；弃权

224300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1496%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

3、审议《公司2025年年度报告》及其摘要；

总表决情况：

同意1714832248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9505%；反对617400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%；弃权231300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意149062452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4339%；

反对617400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4118%；弃权

231300股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1543%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

4、审议《公司2025年度利润分配方案》；

总表决情况：

同意1714858748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9521%；反对677600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%；弃权144600股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

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中小股东总表决情况：

同意149088952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4515%；

反对677600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4520%；弃权

144600股（其中，因未投票默认弃权1800股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0965%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

总表决情况：

同意1714528748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328%；反对934900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0545%；弃权217300股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

中小股东总表决情况：

同意148758952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2314%；

反对934900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6236%；弃权

217300股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.1450%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

6、审议《关于2026年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；

总表决情况：

同意1710378982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6910%；反对5029466股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2931%；弃权272500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0159%。

中小股东总表决情况：

同意144609186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4633%；

反对5029466股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3550%；弃权

272500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表

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决权股份总数的0.1818%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

7、审议《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；

总表决情况：

同意1714585548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9362%；反对946900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0552%；弃权148500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087%。

中小股东总表决情况：

同意148815752股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2693%；

反对946900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6316%；弃权

148500股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0991%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

总表决情况：

同意1714214448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145%；反对1348900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%；弃权117600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意148444652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0218%；

反对1348900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8998%；弃权

117600股（其中，因未投票默认弃权1500股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0784%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

9、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

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总表决情况：

同意1714881748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9534%；反对670500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391%；弃权128700股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况：

同意149111952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4669%；

反对670500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4473%；弃权

128700股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0859%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

10、审议《关于继续开展应收账款保理业务的议案》；

总表决情况：

同意1714895448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9542%；反对666200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388%；弃权119300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。

中小股东总表决情况：

同意149125652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4760%；

反对666200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4444%；弃权

119300股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0796%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

11、审议《关于盈峰集团有限公司向公司提供2026年度临时拆借资金暨关联交易的议案》；

总表决情况：

同意463495211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8140%；反对743300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601%；弃权120500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。

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中小股东总表决情况：

同意149047352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4238%；

反对743300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4958%；弃权

120500股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0804%。

本议案为关联交易事项，关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰集团有限公司，所持有效表决权股份数为1251321937股，已回避表决。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

12、审议《关于2026年度继续开展资产池业务的议案》；

总表决情况：

同意1701279203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1606%；反对14280645股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8324%；弃权121100股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意135509407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3931%；

反对14280645股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5261%；弃权121100股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0808%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

13、审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意1714883848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9535%；反对672800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0392%；弃权124300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意149114052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4683%；

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反对672800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4488%；弃权

124300股（其中，因未投票默认弃权5800股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0829%。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

14、审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

总表决情况：

同意1714712848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9436%；反对844400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0492%；弃权123700股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0072%。

中小股东总表决情况：

同意148943052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3542%；

反对844400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5633%；弃权

123700股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0825%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

15、审议《关于确认董事2025年度履职考核与薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》。

总表决情况：

同意1714655648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9402%；反对906100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528%；弃权119200股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意148885852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3161%；

反对906100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6044%；弃权

119200股（其中，因未投票默认弃权6900股），占出席本次股东会中小股东有效表

决权股份总数的0.0795%。

表决结果：本次股东会审议通过了上述议案。

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三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：邱志辉、李沛雨

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会

2026年5月20日

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