证券代码：000967 公告编号：2026-100 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

* 本次股东会未出现否决提案的情形。

* 本次股东会审议通过分红、转增方案。

* 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 14 日 14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09 月 14 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间；

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道慧商路 8号公司总部会议室；

5、召集人：本公司董事会；

6、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东 616 人，代表股份 1538949148 股，占公司有表决权股份总数的 46.2498%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 612 人，代表股份 20796621 股，占公司有表决权股份总数 0.6250%。

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（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

（4）本次股东会无现场参会股东及股东代理人。

二、议案审议表决情况

本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股） （股）《 关 于 总表决情 15359 99.8 2795 0.18 0.01

222700 0

2026 年中 况 31318 039% 130 16% 45%

1.00 期利润分 其中，中 通过

17778 85.4 2795 13.4 1.07

配方案的 小股东的 222700 0

791 888% 130 403% 08%议案》 表决情况

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：李沛雨、王伟

3、结论意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 15 日