证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2024-018

山西蓝焰控股股份有限公司

关于调整董事会专门委员会主任委员及

委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月28日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，选举赵利新先生和刘毅军先生为第七届董事会独立董事，任期为自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山西蓝焰控股股份有限公司章程》《山西蓝焰控股股份有限公司董事会议事规则》等

相关规定，为保障公司董事会专门委员会规范运作，公司于2024年2月28日召开第七届董事会第二十次会议审议并通过《关于调整董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，公司董事会同意调整公司

第七届董事会各专门委员会主任委员及委员，任期与第七届董事会一致。调整后情况如下：

1、董事会战略委员会由刘联涛先生、田永东先生、余孝民先生、张慧玲女士、王春雨先生、杨军先生、刘毅军先生共7人组成，刘联涛先生任主任委员。

2、董事会提名委员会由丁宝山先生、田永东先生、赵利新先生、刘毅军先生共4人组成，丁宝山先生任主任委员。

3、董事会审计委员会由赵利新先生、张慧玲女士、丁宝山先生、刘毅军先生共4人组成，赵利新先生任主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会由刘毅军先生、王春雨先生、丁宝

山先生、赵利新先生共4人组成，刘毅军先生任主任委员。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2024年2月28日