证券代码：000968证券简称：蓝焰控股公告编号：2026-024

山西蓝焰控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情况；

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）14:20

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议地点：山西省晋城市凤台东街2229号万通大厦A座蓝

焰控股会议室

3.召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选择

现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长茹志鸿先生

6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共计278名，代表股份554165683股，占公司有表决权股份总数的

57.2779%。其中：出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表

共计2名，代表股份共计516907908股，占公司有表决权股份总数的

53.4270%。参加本次会议网络投票的股东共计276名，代表股份共计

37257775股，占公司有表决权股份总数的3.8509%。

2.中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托

代表共计276名，代表股份37257775股，占公司有表决权股份总数的3.8509%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东276人，代表股份37257775股，占公司有表决权股份总数的3.8509%。

3.公司董事、高级管理人员和董事会秘书现场出席或列席了本次会议。公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况本次股东会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议案

进行了投票表决。具体表决情况如下：（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》总表决情况：

同意552374283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6767%；反对1757800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.3172%；弃权33600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意35466375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1919%；反对1757800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7179%；弃权33600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0902%。

（二）审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意552488683股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6974%；反对1644600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2968%；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

中小股东总表决情况：

同意35580775股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4989%；反对1644600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4141%；弃权32400股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0870%。（三）审议通过《2025年年度报告及摘要》总表决情况：

同意552481483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6961%；反对1639300股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2958%；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意35573575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4796%；反对1639300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3999%；弃权44900股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1205%。

（四）审议通过《“十五五"发展战略规划(2026-2030)》总表决情况：

同意546715306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.6556%；反对7412577股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的1.3376%；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：

同意29807398股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0032%；反对7412577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.8954%；弃权37800股（其中，因未投票默认弃权7000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1015%。

（五）审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责

任公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数，有效表决股数为37257775股。

总表决情况：

同意35591575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.5279%；反对1639000股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的4.3991%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0730%。

中小股东总表决情况：

同意35591575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5279%；反对1639000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3991%；弃权27200股（其中，因未投票默认弃权7300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。

（六）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意552497783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6990%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。中小股东总表决情况：

同意35589875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5234%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

（七）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

1.审议通过《发行规模》

总表决情况：

同意552496883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6989%；反对1639800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2959%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意35588975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5209%；反对1639800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4012%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

2.审议通过《票面金额及发行价格》

总表决情况：

同意552379383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6777%；反对1757300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3171%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意35471475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2056%；反对1757300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7166%；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0778%。

3.审议通过《债券期限》

总表决情况：

同意552495883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6987%；反对1639800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2959%；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意35587975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5183%；反对1639800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4012%；弃权30000股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0805%。

4.审议通过《债券利率和还本付息》总表决情况：

同意552493283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6982%；反对1639800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2959%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意35585375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5113%；反对1639800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4012%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

5.审议通过《发行方式》

总表决情况：

同意552496183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6987%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意35588275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5191%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

6.审议通过《发行对象》

总表决情况：

同意552493283股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6982%；反对1639800股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2959%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意35585375股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5113%；反对1639800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4012%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

7.审议通过《担保安排》

总表决情况：

同意552493983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6983%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。

中小股东总表决情况：同意35586075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5132%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权33800股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0907%。

8.审议通过《赎回或回售条款》

总表决情况：

同意552496183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6987%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意35588275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5191%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

9.审议通过《募集资金用途》

总表决情况：

同意552495783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6987%；反对1638300股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意35587875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5180%；反对1638300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3972%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

10.审议通过《债券的上市交易》

总表决情况：

同意552489983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6976%；反对1638300股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意35582075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5024%；反对1638300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3972%；弃权37400股（其中，因未投票默认弃权21500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

11.审议通过《决议的有效期》

总表决情况：

同意552496183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6987%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2956%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。

中小股东总表决情况：

同意35588275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5191%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权31600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0848%。

（八）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东会授权的议案》

总表决情况：

同意552495183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6986%；反对1637900股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2956%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意35587275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5164%；反对1637900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3961%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

（九）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意552491783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6979%；反对1641300股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2962%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意35583875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5072%；反对1641300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4053%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

（十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总表决情况：

同意552497483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6990%；反对1635600股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.2951%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意35589575股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5225%；反对1635600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3900%；弃权32600股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0875%。

会议听取独立董事作2025年度述职报告。

上述议案详细内容见2026年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2.律师姓名：刘鹏、万美丽

3.结论性意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件

1.山西蓝焰控股股份有限公司2025年年度股东会会议决议。

2.北京市通商律师事务所出具的《北京市通商律师事务所关于山西蓝焰控股股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年5月19日