北京海润天睿律师事务所

关于安泰科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

中国·北京

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邮编:100022电话：(010)65219696传真：（010）88381869法律意见书北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书

致：安泰科技股份有限公司

北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张阳、潘仙出席公司2025年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《安泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会相关事项依法进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的召开本次股东会的有关文件。公司已向本所及本所律师承诺，其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。

本所律师根据在本法律意见书出具日之前已经发生或者存在的事实及有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项是否符合《公司法》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露。

本所及经办律师依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本

法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。现按照律师行业公认的业务标准、

1法律意见书

道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集

经本所律师核查，公司于2025年10月28日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开安泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年11月14日下午14:00召开公司2025年第一次临时股东会。

2025年 10 月 30 日，公司董事会在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）、《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/）等指定信息披露媒体上登载、

刊登《安泰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，股东会通知的公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、召集人、召开方式、股

权登记日、审议事项、出席对象、登记方法等事项。

（二）本次股东会的召开程序本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会现场会议于2025年11月14日下午14:00在公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开，会议由公司董事长李军风先生主持。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00的任意时间。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格

（一）本次股东会出席人员资格

2法律意见书

根据本次股东会现场会议的股东身份证明文件、股东签名册及授权委托书、

深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共计1663人，代表股份374082984股，占公司有表决权股份总数的35.6026%。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份364366724股，占公司有表决权股份总数的34.6779%；参加本次股东会网络投票的股东共计1662人，代表股份9716260股，占公司有表决权股份总数的0.9247%。

除上述人员外，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会，公司总经理和其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

（二）本次股东会召集人资格

经本所律师核查，本次股东会召集人为公司董事会。公司董事会已于2025年 10 月 30 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn/）上刊登《安泰科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

本所律师认为，出席本次股东会上述人员的资格和本次股东会的召集人资格均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会的审议事项

经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会未发生对通知

的议案进行修改的情形，亦未发生股东提出新议案的情形。

四、本次股东会的表决程序及表决结果

（一）本次股东会的表决程序

经本所律师见证，本次股东会履行了以下表决程序：

1.本次股东会的现场会议就股东会通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并由股东代表、监事代表以及本所律师共同进行计票、监票，现场会议

3法律意见书

表决票当场清点、当场宣布表决结果。

2.本次股东会现场会议和网络投票表决结束后，公司根据深圳证券信息有限

公司提供的网络投票结果，合并统计了审议议案的现场投票、网络投票的表决结果。

3.经本所律师查验，提交本次股东会审议的提案经合法表决通过。本次股东

会未对股东会通知中未列明的事项进行表决。

（二）本次股东会的表决结果

经本所律师见证，本次股东会就股东会通知载明的议案进行了审议，具体的表决结果如下：

1.审议通过了《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议案》

表决情况：同意372961284股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的99.7001％；反对848000股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.2267％；弃权273700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0732％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8594560股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的88.4554％；反对848000股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.7276％；弃权273700股（其中，因未投票默认弃权2400股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8169％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的议案》

表决情况：同意373239484股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有

4法律意见书

效表决权股份总数的99.7745％；反对563700股，占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.1507％；弃权279800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

0.0748％。

其中出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8872760股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3187％；反对563700股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.8016％；弃权279800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的2.8797％。

表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师经审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

（以下无正文）

5法律意见书（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于安泰科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会的法律意见书》之签字、盖章页）

北京海润天睿律师事务所(盖章)见证律师：(签字)

负责人：(签字)张阳：

颜克兵：潘仙：

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