证券代码：000969证券简称：安泰科技公告编号：2025-045

安泰科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月07日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（全部为普通股股东）均有权出席

公司股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

1理人不必是本公司股东。此次会议中，需在本次股东会上回避表决相关议案的股东（公司控股股东及其一致行动人）将不接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案《关于续聘2025年度财报和内控审计机构非累积投

1.00√的议案》票提案《安泰科技关于回购注销限制性股票激励非累积投

2.00计划第二次授予部分限制性股票及调整回√

票提案购价格的议案》

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、提案2为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案1、2项经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容

详见：公司于2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股东

持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并携带被委托人身份证、授权委托书（详见附件2、授权委托书）、委托人身份证和股东帐户卡。

异地股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

2、登记时间：2025年11月10-13日，上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：北京市海淀区学院南路76号。

4、会务联系方式：

（1）联系人：赵晨、李媛

2（2）联系电话：010-62188403

（3）传真：010-62182695

（4）邮政编码：100081

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

3附件1、参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360969

2、投票简称：安泰投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案1.00-2.00，填报表决意见，同意、反对、弃权;

4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

4附件2：

授权委托书

本公司（本人）作为安泰科技股份有限公司股东，兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为按如下表决意见行使表决权：

备注提案提案名称打勾栏目同意反对弃权编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案1.00《关于续聘2025年度财报和内控审计机构的议√案》《安泰科技关于回购注销限制性股票激励计划

2.00第二次授予部分限制性股票及调整回购价格的√议案》

说明：

1、以上议案的每项议案表决只能有一种选择，否则该项议案的表决无效，同意、弃

权或反对的请分别在各自栏内划“√”。

2、若应回避表决的议案，请划去。

委托人签名：（法人股东加盖单位公章）

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号：

受托日期：

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