证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2025-022

北京中科三环高技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年4月8日下午2：00；

网络投票时间：2025年4月8日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月8日上午9：15至2025年4月8日下午3：00的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权的股份

387027615股，占公司有表决权股份总数的32.1567%；通过网络投票出席会议

1的股东383人，代表有表决权的股份40502585股，占公司有表决权股份总数的

3.3652%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、公司2024年年度报告全文及摘要

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42699189099.8741%3894350.0911%1488750.0348%

中小股东表决情况14311062799.6253%3894350.2711%1488750.1036%

审议结果：通过。

2、公司2024年度董事会工作报告

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42699278099.8743%3973850.0929%1400350.0328%

中小股东表决情况14311151799.6259%3973850.2766%1400350.0975%

审议结果：通过。

3、公司2024年度监事会工作报告

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42699178099.8741%3904450.0913%1479750.0346%

中小股东表决情况14311051799.6252%3904450.2718%1479750.1030%

审议结果：通过。

4、公司2024年度财务决算报告

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42698595099.8727%3933750.0920%1508750.0353%

中小股东表决情况14310468799.6211%3933750.2738%1508750.1050%

审议结果：通过。

25、公司2024年度利润分配预案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42702595099.8821%4222850.0988%819650.0192%

中小股东表决情况14314468799.6490%4222850.2940%819650.0571%

审议结果：通过。

6、关于为控股子公司提供担保的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42701165099.8787%4398400.1029%787100.0184%

中小股东表决情况14313038799.6390%4398400.3062%787100.0548%

审议结果：通过。

7、关于预计2024年度日常关联交易的议案

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42704407599.8863%4084150.0955%777100.0182%

中小股东表决情况14316281299.6616%4084150.2843%777100.0541%

审议结果：通过。

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42704357599.8862%4089150.0956%777100.0182%

中小股东表决情况14316231299.6612%4089150.2847%777100.0541%

审议结果：通过。

（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42704337599.8861%4091150.0957%777100.0182%

中小股东表决情况14316211299.6611%4091150.2848%777100.0541%

审议结果：通过。

（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计

3同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42705097599.8879%4015150.0939%777100.0182%

中小股东表决情况14316971299.6664%4015150.2795%777100.0541%

审议结果：通过。

（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38681906399.8762%4016150.1037%777100.0201%

中小股东表决情况10293780099.5365%4016150.3883%777100.0751%

审议结果：通过。

（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38681856399.8761%4015150.1037%783100.0202%

中小股东表决情况10293730099.5360%4015150.3882%783100.0757%

审议结果：通过。

（7）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38681296399.8747%4053150.1047%801100.0207%

中小股东表决情况10293170099.5306%4053150.3919%801100.0775%

审议结果：通过。

（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38681776399.8759%4018150.1037%788100.0203%

中小股东表决情况10293650099.5353%4018150.3885%788100.0762%

审议结果：通过。

（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计关联股东特瑞达斯公司回避表决。

4同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

总体表决情况37909772199.8735%4023150.1060%778100.0205%

中小股东表决情况9521645899.4983%4023150.4204%778100.0813%

审议结果：通过。

8、关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财

务审计和内控审计机构，聘期一年。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42698374599.8722%3956850.0926%1507700.0353%

中小股东表决情况14310248299.6196%3956850.2755%1507700.1050%

审议结果：通过。

9、关于补选孙继荣先生为公司第九届董事会独立董事的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42704486099.8865%3944750.0923%908650.0213%

中小股东表决情况14316359799.662%3944750.2746%908650.0633%

审议结果：当选。

10、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42701196099.8788%4353750.1018%828650.0194%

中小股东表决情况14313069799.6392%4353750.3031%828650.0577%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员

5资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年4月9日

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