证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2026-038

北京中科三环高技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026年7月22日下午2：30；

网络投票时间：2026年7月22日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2026年7月22日上午9：15至2026年7月

22日下午3：00的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东683人，代表股份400994767股，占公司有表决权股份总数的33.3172%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，

1代表有表决权的股份378012961股，占公司有表决权股份总数的31.4077%；通

过网络投票出席会议的股东679人，代表有表决权的股份22981806股，占公司有表决权股份总数的1.9095％。

3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38881722096.9632%121616373.0329%159100.0040%

中小股东表决情况10839483489.9002%1216163710.0866%159100.0132%

审议结果：通过。

2、关于《公司2026年股票期权激励计划管理办法》的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38880642096.9605%121595373.0323%288100.0072%

中小股东表决情况10838403489.8913%1215953710.0848%288100.0239%

审议结果：通过。

3、关于《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38879632096.9580%121652373.0338%332100.0083%

中小股东表决情况10837393489.8829%1216523710.0896%332100.0275%

审议结果：通过。

4、关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事

宜的议案同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38879382096.9573%121489373.0297%520100.0130%

中小股东表决情况10837143489.8808%1214893710.0761%520100.0431%

审议结果：通过。

2三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格

合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年7月23日

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