证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2026-018

北京中科三环高技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2026年4月22日下午2：00；

网络投票时间：2026年4月22日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日上午9：15至2026年4月

22日下午3：00的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份

379012961股，占公司有表决权股份总数的31.4908%；通过网络投票出席会议

1的股东710人，代表有表决权的股份48878253股，占公司有表决权股份总数的

4.0611%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、公司2025年年度报告全文及摘要

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42665589499.7113%10086050.2357%2267150.0530%

中小股东表决情况14623350899.1623%10086050.6839%2267150.1537%

审议结果：通过

2、公司2025年度董事会工作报告

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42656539499.6902%10262050.2398%2996150.0700%

中小股东表决情况14614300899.1009%10262050.6959%2996150.2032%

审议结果：通过

3、公司2025年度利润分配预案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42637313499.6452%12003800.2805%3177000.0742%

中小股东表决情况14595074898.9706%12003800.8140%3177000.2154%

审议结果：通过

4、关于为控股子公司提供担保额度的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42579934999.5111%12052250.2817%8866400.2072%

中小股东表决情况14537696398.5815%12052250.8173%8866400.6012%

审议结果：通过

25、关于预计2026年度日常关联交易的议案本议案采取分项表决的方式，关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯公司”）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：

（1）公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42667499499.7158%8320800.1945%3841400.0898%

中小股东表决情况14625260899.1753%8320800.5642%3841400.2605%

审议结果：通过

（2）公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42668079499.7171%8256800.1930%3847400.0899%

中小股东表决情况14625840899.1792%8256800.5599%3847400.2609%

审议结果：通过

（3）公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42666449499.7133%8319800.1944%3947400.0923%

中小股东表决情况14624210899.1681%8319800.5642%3947400.2677%

审议结果：通过

（4）公司与博迈立铖科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42667044999.7147%8256800.1930%3950850.0923%

中小股东表决情况14624806399.1722%8256800.5599%3950850.2679%

审议结果：通过

（5）公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38925093799.6395%10123800.2591%3960850.1014%

中小股东表决情况10882855198.7223%10123800.9184%3960850.3593%

审议结果：通过

3（6）公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计

关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38937028299.6700%8403800.2151%4487400.1149%

中小股东表决情况10894789698.8306%8403800.7623%4487400.4071%

审议结果：通过

（7）公司与 TAIGENE H.K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38936383799.6684%8538800.2186%4416850.1131%

中小股东表决情况10894145198.8247%8538800.7746%4416850.4007%

审议结果：通过

（8）公司与台全电机股份有限公司的关联交易预计关联股东台全公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38938848299.6747%8383800.2146%4325400.1107%

中小股东表决情况10896609698.8471%8383800.7605%4325400.3924%

审议结果：通过

（9）公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计关联股东特瑞达斯公司回避表决。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况38340744999.6663%9670800.2514%3166850.0823%

中小股东表决情况10298506398.7688%9670800.9275%3166850.3037%

审议结果：通过

6、关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42659339499.6967%8956200.2093%4022000.0940%

4中小股东表决情况14617100899.1199%8956200.6073%4022000.2727%

审议结果：通过

7、关于聘任2026年度财务审计和内控审计机构的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42662029499.7030%8722200.2038%3987000.0932%

中小股东表决情况14619790899.1382%8722200.5915%3987000.2704%

审议结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭雯3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格

合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年4月23日

5