证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2025-053

北京中科三环高技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年11月26日下午2：30；

网络投票时间：2025年11月26日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年

11月26日上午9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日上午9：15至2025年

11月26日下午3：00的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份

392953811股，占公司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议

1的股东766人，代表有表决权的股份30973043股，占公司有表决权股份总数的

2.5734％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于2024年度董事、监事薪酬分配方案的议案

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42238231499.6357%13683000.3228%1762400.0416%

中小股东表决情况13850105198.8971%13683000.9770%1762400.1258%

审议结果：通过。

2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案

（1）《公司章程》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39635076393.4951%272579916.4299%3181000.0750%

中小股东表决情况11246950080.3092%2725799119.4637%3181000.2271%

审议结果：通过。

（2）《股东会议事规则》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39661062693.5564%270852286.3891%2310000.0545%

中小股东表决情况11272936380.4948%2708522819.3403%2310000.1649%

审议结果：通过。

（3）《董事会议事规则》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39661072693.5564%271014286.3929%2147000.0506%

中小股东表决情况11272946380.4948%2710142819.3519%2147000.1533%

审议结果：通过。

（4）《关联交易管理办法》

2同意反对弃权

股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39658362693.5500%270904286.3904%2528000.0596%

中小股东表决情况11270236380.4755%2709042819.3440%2528000.1805%

审议结果：通过。

（5）《对外投资管理办法》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39661602693.5577%270845886.3890%2262400.0534%

中小股东表决情况11273476380.4986%2708458819.3398%2262400.1615%

审议结果：通过。

（6）《对外担保管理制度》同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况39654972693.5420%271451286.4033%2320000.0547%

中小股东表决情况11266846380.4513%2714512819.3831%2320000.1657%

审议结果：通过。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案

同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》。

同意反对弃权股数比例股数比例股数比例

总体表决情况42256045499.6777%11352000.2678%2312000.0545%

中小股东表决情况13867919199.0243%11352000.8106%2312000.1651%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭雯3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资

格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司

3章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2025年11月27日

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