证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2024-19
佛山佛塑科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）上午11:00时
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年4月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为2024年4月19日上午9:15，结束时间为2024年4月19日下午3:00。
3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2 号楼一楼 A1会
议室
4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
6．主持人：公司董事长唐强
7．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》
1《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人6名，代表股份259847112股，占公司有表决权总股份的26.860%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份258760512股，占公司有表决权股份总数的26.747%；
参加本次股东大会网络投票的股东5名，代表公司有表决权股份1086600股，占公司有表决权股份总数的0.112%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表决
的中小股东及中小股东代表5名，代表公司有表决权股份1086600股，占公司有表决权股份总数的0.112%。
公司监事会主席叶志超因工作原因请假，公司7名董事、2名监事、3名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
3反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《公司2024年度财务预算报告》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过了《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
同意259796012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.980%；
5反对51100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.020%；
弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况：
同意1035500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.297%；
反对51100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2．律师姓名：黄晓燕、李玮
3．结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1．公司2023年年度股东大会决议
2．法律意见书特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十日
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