证券代码：000973证券简称：佛塑科技公告编号：2026-76

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2026年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会2026年9月3日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2026

年第四次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次临时股东会的召开符合有

关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1.现场会议时间：2026年9月21日（星期一）下午2:30时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年9月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为

2026年9月21日上午9:15，结束时间为2026年9月21日下午3:00。

（五）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

12.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2026年9月15日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2026年9月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式详见附件2）。

2.公司董事、高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1会议室

二、会议审议事项表一本次股东会提案编码备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：所有提案√

1.00 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

√作为投票对象

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议

2.00的子议案数：

案

（10）

2.01发行股票种类和面值√

22.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07股票上市地点√

2.08募集资金规模和用途√

2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议有效期√

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议

3.00√

案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证

4.00√

分析报告的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金

5.00√

使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司设立 2026年度向特定对象发行 A股股票募集

7.00√

资金专用账户的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期

8.00√

回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

3关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划的议

9.00√

案关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本

10.00√

次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案

关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A

11.00√

股股票相关事宜的议案关于投资建设韶关金力新能源有限公司年产40亿平方

12.00√

米绿色高端湿法隔膜项目的议案关于投资建设武安金力新能源有限公司年产40亿平方

13.00√

米绿色高端涂覆隔膜项目的议案以上审议事项内容详见2026年9月4日公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上

刊登的公司《第十二届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。

提案1至提案11为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案2需逐项表决。

提案1至提案11涉及关联交易，关联股东需回避表决，并不得接受其他股东委托进行投票。

公司将对上述议案的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况进行单独计票并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1．法人股东由法定代表人出席股东会的，持本人身份证、能证明其具有法定代表

人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席股东会的，应持代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；

42．个人股东本人出席股东会持本人身份证及复印件办理登记；委托代理人出席股东会的，应持委托人身份证及复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；

异地股东可以在登记日截止前用邮件、传真或信函方式进行登记；

3．以邮件、传真方式进行登记的股东，必须在股东会召开当日会议召开前出示上

述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间和地点：

2026年9月16日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

广东省佛山市禅城区轻工三路7号自编2号楼公司董事会办公室

（三）会议联系方式：

联系人：陈健文、黄家泳

电话：0757-83988189传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

（四）会议与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

公司第十二届董事会第三次会议决议特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月四日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年9月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

（一）互联网投票系统投票的时间为：开始投票的时间为2026年9月21日上午

9:15，结束时间为2026年9月21日下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

授权委托书

兹授权委托代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司2026年第四次临

时股东会，并按以下指示代为行使表决权。

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：所有提案√

关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议

1.00√

案

√作为投票对

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案

2.00象的子议案

的议案

数：（10）

2.01发行股票种类和面值√

2.02发行方式和发行时间√

2.03发行对象及认购方式√

2.04定价基准日、定价原则及发行价格√

2.05发行数量√

2.06限售期√

2.07股票上市地点√

72.08募集资金规模和用途√

2.09本次发行前公司滚存未分配利润的安排√

2.10本次发行决议有效期√

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案

3.00√

的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案

4.00√

论证分析报告的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集

5.00√

资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司前次募集资金使用情况报告的议案√

关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票

7.00√

募集资金专用账户的议案

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄

8.00√

即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案

关于公司未来三年（2027-2029年）股东回报规划

9.00√

的议案关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议

10.00 暨本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的 √

议案关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象

11.00√

发行 A股股票相关事宜的议案关于投资建设韶关金力新能源有限公司年产40

12.00√

亿平方米绿色高端湿法隔膜项目的议案关于投资建设武安金力新能源有限公司年产40

13.00√

亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目的议案

8注：委托人须对本次股东会提案明确投票意见指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对

或者弃权票的指示等；上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起至股东会结束之日。

委托人姓名（名称）：委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码／统一社会信用代码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人签字（如为法人或机构须盖公章）：

受托人签字：

委托日期：

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