证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-79

佛山佛塑科技集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1．现场会议召开时间：2026 年 9 月 21 日（星期一）下午 2:30 时

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 9 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间

为 2026 年 9 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 9 月 21 日下午 3:00。

3．现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区轻工三路 7号自编 2号楼一楼 A1 会

议室

4．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5．召集人：公司董事会

6．主持人：公司董事长唐强

7．本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

代表公司有表决权 占公司有表决权

股东及股东代理人出席情况 出席人数股份（股） 股份总数的比例

参加本次会议表决的股东及股东代理人 1155 1274543827 51.848%

其中：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 8 850166824 34.584%

参加本次股东会网络投票的股东 1147 424377003 17.263%参加本次股东会现场会议投票表决及网络投

1149 429183367 17.459%

票表决的中小股东及中小股东代表

公司 9名董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了会议，其中部分董事以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参加现场会议。

四、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698831337 92.767% 374698580 87.305%

反对 54166637 7.190% 54166637 12.621%

弃权 318150 0.042% 318150 0.074%（二）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

议案 2.01：发行股票种类和面值

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698856537 92.771% 374723780 87.311%

反对 54096453 7.181% 54096453 12.605%

弃权 363134 0.048% 363134 0.085%

议案 2.02：发行方式和发行时间

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698841037 92.769% 374708280 87.307%

反对 54090753 7.180% 54090753 12.603%

弃权 384334 0.051% 384334 0.090%

议案 2.03：发行对象及认购方式

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698853537 92.770% 374720780 87.310%

反对 54104053 7.182% 54104053 12.606%

弃权 358534 0.048% 358534 0.084%

议案 2.04：定价基准日、定价原则及发行价格

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698903337 92.777% 374770580 87.322%

反对 54046453 7.174% 54046453 12.593%

弃权 366334 0.049% 366334 0.085%

议案 2.05：发行数量

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698836337 92.768% 374703580 87.306%

反对 54126353 7.185% 54126353 12.611%

弃权 353434 0.047% 353434 0.082%

议案 2.06：限售期

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 699034437 92.794% 374901680 87.352%

反对 54039053 7.173% 54039053 12.591%

弃权 242634 0.032% 242634 0.057%

议案 2.07：股票上市地点

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698912287 92.778% 374779530 87.324%

反对 54003253 7.169% 54003253 12.583%

弃权 400584 0.053% 400584 0.093%

议案 2.08：募集资金规模和用途

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 699002787 92.790% 374870030 87.345%

反对 54049853 7.175% 54049853 12.594%

弃权 263484 0.035% 263484 0.061%

议案 2.09：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 699217937 92.819% 375085180 87.395%

反对 53815753 7.144% 53815753 12.539%

弃权 282434 0.037% 282434 0.066%

议案 2.10：本次发行决议有效期

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698957787 92.784% 374825030 87.334%

反对 53658953 7.123% 53658953 12.503%

弃权 699384 0.093% 699384 0.163%

（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698833837 92.768% 374701080 87.306%

反对 54138953 7.187% 54138953 12.614%

弃权 343334 0.046% 343334 0.080%（四）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698818737 92.766% 374685980 87.302%

反对 54132853 7.186% 54132853 12.613%

弃权 364534 0.048% 364534 0.085%（五）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698881937 92.774% 374749180 87.317%

反对 54072753 7.178% 54072753 12.599%

弃权 361434 0.048% 361434 0.084%

（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 699405637 92.844% 375272880 87.439%

反对 53513453 7.104% 53513453 12.469%

弃权 397034 0.053% 397034 0.093%（七）审议通过了《关于公司设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698871637 92.773% 374738880 87.314%

反对 54000053 7.168% 54000053 12.582%

弃权 444434 0.059% 444434 0.104%（八）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698880737 92.774% 374747980 87.317%

反对 54041753 7.174% 54041753 12.592%

弃权 393634 0.052% 393634 0.092%

（九）审议通过了《关于公司未来三年（2027-2029 年）股东回报规划的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 699414937 92.845% 375282180 87.441%

反对 53622953 7.118% 53622953 12.494%

弃权 278234 0.037% 278234 0.065%（十）审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698996637 92.789% 374863880 87.344%

反对 54045453 7.174% 54045453 12.593%

弃权 274034 0.036% 274034 0.064%（十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 698985637 92.788% 374852880 87.341%

反对 54032953 7.173% 54032953 12.590%

弃权 297534 0.039% 297534 0.069%（十二）审议通过了《关于投资建设韶关金力新能源有限公司年产 40 亿平方米绿色高端湿法隔膜项目的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 1220909040 95.792% 375548580 87.503%

反对 53349153 4.186% 53349153 12.430%

弃权 285634 0.022% 285634 0.067%（十三）审议通过了《关于投资建设武安金力新能源有限公司年产 40 亿平方米绿色高端涂覆隔膜项目的议案》

全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况表决

意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所

代表股份数（股） 代表股份数（股）

表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例

同意 1220930740 95.794% 375570280 87.508%

反对 53329353 4.184% 53329353 12.426%

弃权 283734 0.022% 283734 0.066%

本次股东会提案 1 至提案 11 为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案 1 至提案 11 涉及关联交易，关联股东广东省广新控股集团有限公司所持表决权股份 521227703 股，已回避表决。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：魏涛、易明晓

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法

规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）公司 2026 年第四次临时股东会决议

（二）法律意见书特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日