佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会授权管理办法

（经2025年8月27日公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过并实施）

第一章总则第一条为规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不断提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等

法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司总部。

第三条本办法所称授权，指授权主体在一定范围和时间内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。

第四条董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可

控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

1第五条董事会办公室是授权管理工作的归口部门，负责具

体工作的落实，提供专业支持和服务。

第二章授权的范围及形式

第六条公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定的事项等不可授权。

第七条公司董事会在坚持授权与责任匹配原则的前提下，结合有关职责定位，根据公司经营决策的实际需要，可将部分职权授予董事长、总裁等授权对象行使。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

第八条发生特殊情况，董事会认为需临时性授权的，也可

以董事会决议、授权委托书等书面形式，明确授权背景、授权对象、授权事项、行权条件、终止期限等具体要求来进行授权。

第三章授权的执行与调整

第九条董事长作为公司法定代表人，在法律法规和公司章

程规定的权限内行使职权。董事会授权总裁决策事项，总裁应当召开总裁办公会集体研究讨论。董事长、总裁在执行董事会授权时，认为该事项有必要由党委会前置研究的，可以建议公司党委会前置研究。

第十条授权事项决策后，由授权对象、涉及的职能部门或

相关单位负责组织执行。执行过程中，执行单位和人员应当勤

2勉尽责、认真执行。

第十一条因工作需要，授权对象可进行转授权，但应当事

前将授权的具体原因、对象、内容、时限等形成报告向公司董事会报备。授权发生变更终止的，转授权相应进行变更或终止。

对于已转授权的职权，不得再次进行转授。

第四章监督与责任

第十二条董事会是规范授权管理的责任主体，对授权事项负有监管责任。在监督检查过程中，发现授权对象行权不当的，应当及时予以纠正。

第十三条授权对象应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内做出决定、忠实勤勉尽职，坚决杜绝越权行使。因授权对象违规行权，致使公司遭受严重损失的，应承担相应责任。

第五章附则

第十四条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司

章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经

合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十五条本办法附件为董事会授权清单。

第十六条本办法由公司董事会负责解释，经公司董事会审3议通过后生效，公司于2023年3月25日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会授权管理办法》同时废止。

4附件：佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会授权清单

具体授权事项序号类型业务领域董事长总裁办公会一、公司制定、修改或废止公司制度（未超过或不涉及董事会、

1制度管理-治理股东大会权限的制度）

投资项目立项：权益性投资项目投资总额预计达1000万

元以上（含，或等值外币，下同），或经营性投资项目

2投资并购-投资总额预计达300万元以上（含），或在编写可行性

报告前项目前期所需费用预算达20万元以上（含）的项目

公司单个境内（含香港、澳门地区）主业投资项目（包括权益性投资、投资总额在300万元以上的经营性投资）：

1.交易的成交金额（含承担债务、费用）或投资总额＜

5000万元；

经营性2.交易或投资涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估二、投资投资，值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计资产总额的管理

100万10%；

元≤项3.交易或投资涉及的资产净额（同时存在账面值和评估

3投资并购目投资值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计净资产的10%；

总额＜4.交易或投资涉及的资产在最近一个会计年度相关营业

300万收入＜公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

元5.交易或投资涉及的资产在最近一个会计年度相关净利

润＜最近一个会计年度经审计的净利润10%；

6.预计交易或投资产生的利润＜最近一个会计年度经审

计的净利润10%；

7.如涉及关联交易按照关联交易标准执行。

公司公开挂牌转让资产（含土地）及股权：

1.交易金额＜5000万元；

2.交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计资产总额的10%；

3.交易涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，资产及股权以高者为准）＜公司最近一期经审计净资产的10%；

4-

转让4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关营业收

三、资产入＜公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

管理5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关净利润

＜最近一个会计年度经审计的净利润10%；

6.预计交易产生的利润＜最近一个会计年度经审计的净

利润10%；

放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）：

包括公司直接或者间接放弃所控制企业的优先购买或者

5放弃权利-

认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，应当以放弃金额与该主体的相关财务指标计算；公司放弃权

5利未导致公司合并报表范围发生变更，但相比于未放弃权利，所拥有该主体权益的比例下降的，应当以放弃金额与按权益变动比例计算的相关财务指标计算；公司部

分放弃权利的，还应当以放弃金额、该主体的相关财务指标或者按权益变动比例计算的相关财务指标，以及实际受让或者出资金额计算，适用以下规定：

1.放弃权利涉及金额＜5000万元；

2.放弃权利涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计资产总额的10%；

3.放弃权利涉及的资产净额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计净资产的10%；

4.放弃权利涉及的资产在最近一个会计年度相关营业收

入＜公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

5.放弃权利涉及的资产在最近一个会计年度相关净利润

＜公司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

6.放弃权利产生的利润＜公司最近一个会计年度经审计

净利润的10%；

7.如涉及关联交易按照关联交易标准执行。

子公司注销清算：

1.涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计资产总额的10%；

2.涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）＜公司最近一期经审计净资产的10%；

6企业出清-3.涉及的资产在最近一个会计年度相关营业收入＜公司

最近一个会计年度经审计营业收入的10%；

4.涉及的资产在最近一个会计年度相关净利润＜最近一

个会计年度经审计的净利润10%；

5.预计对公司当期利润影响＜最近一个会计年度经审计

的净利润10%；

1.合同约定的租赁费用＜公司最近一期经审计净资产的

10%；

资产租赁（不2.合同约定的租赁收入＜公司最近一个会计年度经审计

7-含物业）营业收入的10%；

3.预计合同约定的租赁产生的利润＜公司最近一个会计

年度经审计净利润的10%。

（1）资产位于副省级以上城市及省会行政区域，单宗资

产及一次性招租的建筑面积≥500平方米，或土地面积≥

1000平方米，或年租金底价≥100万元；

8物业租赁-（2）或者资产位于其它行政区域，单宗资产及一次性招租的，建筑面积≥1000平方米，或土地面积≥2000平方米，或年租金底价≥100万元；

（3）单次物业资产租赁期≤5年

签订委托或受托经营合同、许可使用协议，交易金额＜

9委托经营-

5000万元

6委托理财，委托理财涉及金额＜最近一期经审计的净资

10资金管理-

产5%公司对全资或绝对控股子公司（为公司合并报表范围内且公司持股比例超过50%、且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人）有偿或

者无偿提供资金、委托贷款等行为：

11内部借款-1.在年度借款额度范围按股比借款，借款金额超过1000

四、财务万元或期限超过半年；

管理2.符合以下情况之一的内部借款：

（1）超过年度审批额度范围的借款；

（2）提供超股比借款；

12对外捐赠-对外捐赠和赞助事项，涉及金额＜30万元

计提资产减对利润产生影响金额＜最近一个会计年度经审计净利润

13-

值准备10%

五、关联

14关联交易-交易金额＜最近一期经审计的净资产0.5%

交易

公司总部中层干部和所属企业领导班子成员的选聘、任

免、考核、薪酬、管理和监督，委派或更换对外投资企

15人事管理-

业的股东代表，推荐委派董事会、监事会成员和高级管六、人力理人员等

资源拟提交职工代表大会讨论的涉及职工切身利益的重大事16人事管理-项

公司总部一般员工（部办总助以下）的考核、薪酬、管

17薪酬管理-

理

重大决策、重大事件的风险评估报告和公司的年度全面

18综合监督-风险管理工作报告及年度合规管理工作报告；公司年度

七、综合内部审计计划及工作报告、违规事项处理等事项监督

19综合监督-年度安全、环保工作计划、目标、考核方案及结果评定

八、安全公司在安全生产、环境保护等方面采取的重大措施，公

20安全环保-

环保司安全生产事故和环保事件的处理

21九、其他其他-年度劳动竞赛方案及评先

1.项目投资总额分为固定资产投资总额、无形资产的投资总额、股权投资总额和其他投资总额，固定资产投资总额是指项目全部建成、可投入运营所需的金额，包括地价、工程造价、资本化利息、铺底流动资金等；无形资产投资总额是指购入资产所支付的实际价款；股权投

备注：资总额是指收购对应比例股权的价格、承担对应比例的债务等我方投入的全部金额；其他投资总额是指购买有价证券及衍生品所支付的交易对价。

2.资产是指企业生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权等，不包括企

业正常生产和销售的产品、半成品、原材料等。

73.（1）股权权益性投资，包括：以全资、控股或参股形式设立各类型法人企业及对其增资扩股，设立分公司、其他经营性分支机构（非法人），收购各类型法人企业股权。

（2）经营性投资，包括：新建扩建（含搬迁），技术改造，更新改造，生产设备购置，生产、经营管理所需基础设施建设投资等固定资产投资；购买专利技术、配方和生产工艺、软件、

土地使用权等无形资产投资；并购性质的固定资产、无形资产等资产收购。

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