证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2026-036

山金国际黄金股份有限公司

关于调整第九届董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员已调整，根据《中华人民共和国公司法》《山金国际黄金股份有限公司章程》以及董事会

委员会工作细则的有关规定，公司第九届董事会第二十五次会议同意增补提名委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。专门委员会调整情况如下：

一、A股第九届董事会专门委员会委员调整情况

（一）提名委员会补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。

调整后：张达先生为主任委员（召集人），毕洪涛先生、张肖先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生为委员。

（二）战略委员会补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。

同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员（召集人）。

调整后：毕洪涛先生为主任委员（召集人），王水先生、欧新功先生、张肖先生为委员。

二、H股发行上市后第九届董事会专门委员会委员调整情况

（一）提名委员会补选毕洪涛先生为第九届董事会提名委员会委员。

调整后：由张达先生、毕洪涛先生、闫庆悦先生、刘洪渭先生、黄颖女士组成，其中张达先生担任主任委员。

（二）战略委员会补选毕洪涛先生为第九届董事会战略委员会委员。

同时，董事会战略委员会选举毕洪涛先生为董事会战略委员会主任委员。

1证券代码：000975证券简称：山金国际公告编号：2026-036

调整后：由毕洪涛先生、王水先生、欧新功先生、张肖先生组成，其中毕洪涛先生担任主任委员。

上述调整自公司发行H股并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年七月七日

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