证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2023-027

浪潮电子信息产业股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开的情况

1、召开时间

现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 2号 2-1 号 C 栋 101 会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会。

5、主持人：王恩东董事长。

6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东42人，代表股份534455652股，占公司总股份的36.5138%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10人，代表股

1份517120767股，占公司总股份的35.3295%；通过网络投票的股东32人，代

表股份17334885股，占公司总股份的1.1843％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份17614085股，占公司总股份的1.2034%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）9人，代表股份279200股，占公司总股份的0.0191%；通过网络投票的股东32人，代表股份17334885股，占上市公司总股份的1.1843％。

四、议案审议和表决情况

1、审议《2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意534078128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；

反对226800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0424％；弃权150724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17236561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2876％；弃权150724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557％。

表决结果：通过。

2、审议《2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意534078128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17236561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。

表决结果：通过。

3、审议《2022年年度报告及摘要》；

2表决结果：同意534078128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17236561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。

表决结果：通过。

4、审议《2022年度财务决算方案》；

表决结果：同意534078128股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；

反对226300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0423％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17236561股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8567％；反对226300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2848％；弃权151224股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8585％。

表决结果：通过。

5、审议《2022年度利润分配预案》；

表决结果：同意534222252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；

反对230900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0432％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17380685股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6749％；反对230900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3109％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。

表决结果：通过。

36、审议《关于支付公司2022年度审计机构报酬的议案》；

表决结果：同意533999343股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；

反对305585股，占出席会议所有股东所持股份的0.0572％；弃权150724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0282％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17157776股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4094％；反对305585股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7349％；弃权150724股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8557％。

表决结果：通过。

7、审议《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；

表决结果：同意533413755股，占出席会议所有股东所持股份的99.8051％；

反对1039895股，占出席会议所有股东所持股份的0.1946％；弃权2002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16572188股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0849％；反对1039895股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9038％；弃权2002股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。

表决结果：通过。

8、审议《关于公司拟开展金融衍生品交易业务的议案》；

表决结果：同意534222252股，占出席会议所有股东所持股份的99.9563％；

反对230900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0432％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17380685股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6749％；反对230900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3109％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0142％。

4表决结果：通过。

9、审议《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意534205876股，占出席会议所有股东所持股份的99.9533％；

反对247776股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17364309股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5820％；反对247776股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4067％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0114％。

表决结果：通过。

10、审议《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》；

本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

（1）选举王恩东先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意532456400股，占出席会议所有股东所持股份的99.6259%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15614833股，占出席会议中小股东所持股份的88.6497%。

表决结果：当选。

（2）选举彭震先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意532666549股，占出席会议所有股东所持股份的99.6652%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15824982股，占出席会议中小股东所持股份的89.8428%。

表决结果：当选。

（3）选举胡雷钧先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意533837789股，占出席会议所有股东所持股份的99.8844%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16996222

5股，占出席会议中小股东所持股份的96.4922%。

表决结果：当选。

（4）选举张宏先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：同意532159845股，占出席会议所有股东所持股份的99.5704%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意15318278股，占出席会议中小股东所持股份的86.9661%。

表决结果：当选。

11、审议《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》；

本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

（1）选举王爱国先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意533930401股，占出席会议所有股东所持股份的99.9017%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17088834股，占出席会议中小股东所持股份的97.0180%。

表决结果：当选。

（2）选举王培志先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意530692478股，占出席会议所有股东所持股份的99.2959%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意13850911股，占出席会议中小股东所持股份的78.6354%。

表决结果：当选。

（3）选举刘培德先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意534092272股，占出席会议所有股东所持股份的99.9320%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17250705股，占出席会议中小股东所持股份的97.9370%。

表决结果：当选。

12、审议《关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；

6本议案按累积投票制进行逐项审议，具体表决结果如下：

（1）选举马丽女士为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：同意534181870股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意17340303股，占出席会议中小股东所持股份的98.4457%。

表决结果：当选。

（2）选举陈彬先生为公司第九届监事会非职工代表监事

表决结果：同意533801746股，占出席会议所有股东所持股份的99.8777%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意16960179股，占出席会议中小股东所持股份的96.2876%。

表决结果：当选。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2.律师姓名：王海青、陈朋朋

3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司2022年度股东大会的召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2022年度股东

大会的人员资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序符合《公司法》

和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1.公司2022年度股东大会决议；

2.律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日

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