浪潮电子信息产业股份有限公司章程修正案

鉴于公司2018年股权激励第三个行权期符合行权条件的88名激励对象已

完成行权，合计实际行权8425606股，新增股份已于20223年6月2日在深圳证券交易所上市，公司总股本由1463709516股增加至1472135122股，注册资本由人民币1463709516.00元增加至人民币1472135122.00元。

根据相关法律法规并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体修订内容对照如下：

修订前修订后

第三条公司于2000年4月19日经中国第三条公司于2000年4月19日经中国

证券监督管理委员会证监发行字[2000]43证券监督管理委员会证监发行字[2000]43

号文核准，首次向社会公众发行人民币普通号文核准，首次向社会公众发行人民币普通

股（A股）65000000 股于 2000年 6月 8 股（A股）65000000股于 2000年 6月 8日在深圳证券交易所上市。日在深圳证券交易所上市。

…………

2022年7月18日，公司2018年股权2022年7月18日，公司2018年股权

激励第二个行权期符合行权条件的激励对激励第二个行权期符合行权条件的激励对

象合计行权9988206股，新增股份于2022象合计行权9988206股，新增股份于2022年7月19日在深圳证券交易所上市。年7月19日在深圳证券交易所上市。

2023年6月1日，公司2018年股权激

励第三个行权期符合行权条件的激励对象

合计行权8425606股，新增股份于2023年6月2日在深圳证券交易所上市。

第四条公司注册名称：浪潮电子信息产业第四条公司注册名称：浪潮电子信息产股份有限公司业股份有限公司

英 文 名 称 ： Inspur Electronic 英文名称：IEIT SYSTEMS Co. Ltd.Information Industry Co.Ltd.第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

1463709516元。1472135122元。

第八条总经理为公司的法定代表人。第八条董事长为公司的法定代表人。

第十八条公司经批准发行的普通股总数第十八条公司经批准发行的普通股总数为1463709516股为1472135122股

…………公司于2020年3月经批准以配股公开公司于2020年3月经批准以配股公开发行股票方式发行人民币普通股发行股票方式发行人民币普通股

151866908股。2020年9月28日，公司2018151866908股。2020年9月28日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的年股票期权激励计划部分行权的

12602231股股份在深圳证券交易所上12602231股股份在深圳证券交易所上市。2022年7月19日，公司2018年股票期权市。2022年7月19日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的9988206股股份在激励计划部分行权的9988206股股份在

深圳证券交易所上市。深圳证券交易所上市。2023年6月2日，公司2018年股票期权激励计划部分行权的

8425606股股份在深圳证券交易所上市。

第十九条公司股份总数为1463709516第十九条公司股份总数为1472135122股，公司股本结构为人民币普通股股，公司股本结构为人民币普通股

1463709516股。1472135122股。

第一百零六条董事会由七名董事组成，设第一百零六条董事会由六名董事组成，设董事长1人副董事长2人。董事会应具备合董事长1人副董事长1人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质，确保董事会能够必需的知识、技能和素质，确保董事会能进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速慎的决策。董事会可以设立战略、审计、提和谨慎的决策。董事会设立战略与可持续名、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会发展委员会、审计委员会、提名委员会、行使其职权。各专门委员会必须具有独立薪酬与考核委员会，协助董事会行使其职性和专业性。除公司章程及其他有关法规权。各专门委员会必须具有独立性和专业规定必须由董事会会议作出决定的事项性。除公司章程及其他有关法规规定必须外，董事会可以将部分权力授予专门委员由董事会会议作出决定的事项外，董事会会。可以将部分权力授予专门委员会。

第一百一十四条董事会设董事长一人，第一百一十四条董事会设董事长一人，副董事长二人。副董事长一人。

第一百一十六条董事长行使下列职权：第一百一十六条董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会（一）主持股东大会和召集、主持董事会议；会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署董事会重要文件；（三）签署董事会重要文件；

（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的（四）在发生特大自然灾害等不可抗力的

紧急情况下，对公司事务行使符合法律规紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；公司董事会和股东大会报告；

（五）董事会授予的其他职权。（五）行使法定代表人的职权；

（六）董事会授予的其他职权。

第一百三十三条总经理对董事会负责，第一百三十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织（一）主持公司的生产经营管理工作，组

实施董事会决议，并向董事会报告工作；织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

…………

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总

经理、财务负责人等其他高级管理人员；经理、首席技术官、财务负责人等其他高

……级管理人员；

（九）本章程或董事会授予的其他职权。……

（九）本章程或董事会授予的其他职权。

该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，且需经市场监管部门核准。本次《公司章程》的修订最终以市场监管部门核准登记为准。浪潮电子信息产业股份有限公司

2023年8月25日