证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2023-064

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2023年第三次临时股东大会。

2.会议召集人：经公司第九届董事会第五次会议审议，决定由公司董事会召

集召开本次会议。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的

投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年12月20日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2023年12月20日）下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1 号 C 栋 101 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《董事会议事规则》的议案√

2.00关于修订《股东大会议事规则》的议案√

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1.本次股东大会审议的提案已经公司于2023年12月12日召开的第九届董

事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年12月13日刊登于《证券日报》

《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

2.提案1、2均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权

委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2023年12月21日-12月27日（工作日上午 8:30－11:30，下午 2:00－5:00）登记地点：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1号 C栋 101会议室

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 2-1号 C栋 101会议室

联系电话：0531－85106229

传真：0531－87176000-6222

邮政编码：250101

联系人：郑雅慧

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

2.填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月28日（现场股东大会召开当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书股东授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业

股份有限公司2023年第三次临时股东大会，特授权如下：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人具有表决权[]/无表决权[]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外

100√

的所有提案非累积投票提案

关于修订《董事会议事规则》

1.00√

的议案关于修订《股东大会议事规

2.00√则》的议案

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[]/无权[]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：年月日

本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖印章）：