证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2026-038

浪潮电子信息产业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 08 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 10 月 08 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日的 9:15 至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4.会议地点：北京市海淀区凌霄路 15 号院 1号楼一层东侧 102 会议室

5.召集人：公司董事会

6.主持人：公司董事长彭震先生

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法

律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1892 人，代表股份 557240417 股，占公司有表决权股份总数的 37.9468%。其中，通过现场投票的股东 13 人，代表股份

480321170 股，占公司有表决权股份总数的 32.7088%；通过网络投票的股东

1879 人，代表股份 76919247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1891 人，代表股份 85556847 股，占公司有表决权股份总数的 5.8262%。其中，通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份 8637600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5882%；通过网络投票的中小股东 1879 人，代表股份 76919247 股，占公司有表决权股份总数的 5.2380%。

9.公司全体董事、董事会秘书、部分高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意 反对 弃权 回避

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股）

总表决情况 554381955 99.4870% 2738662 0.4915% 119800 0.0215% 0关于公司符合向特定对象

1.00 其中，中小股东的表决 通过

发行 A股股票条件的议案 82698385 96.6590% 2738662 3.2010% 119800 0.1400% 0情况

2.00 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案（需逐项表决）

总表决情况 554428504 99.4954% 2688113 0.4824% 123800 0.0222% 0

2.01 发行股票的种类及面值 其中，中小股东的表决 通过

82744934 96.7134% 2688113 3.1419% 123800 0.1447% 0

情况

总表决情况 554431804 99.4960% 2686813 0.4822% 121800 0.0219% 0

2.02 发行方式和发行时间 其中，中小股东的表决 通过

82748234 96.7173% 2686813 3.1404% 121800 0.1424% 0

情况

总表决情况 554432204 99.4961% 2686513 0.4821% 121700 0.0218% 0

2.03 发行对象及认购方式 其中，中小股东的表决 通过

82748634 96.7177% 2686513 3.1400% 121700 0.1422% 0

情况

总表决情况 554431604 99.4959% 2686513 0.4821% 122300 0.0219% 0

定价基准日、发行价格及

2.04 其中，中小股东的表决 通过

定价原则 82748034 96.7170% 2686513 3.1400% 122300 0.1429% 0情况

总表决情况 554419304 99.4937% 2698513 0.4843% 122600 0.0220% 0

2.05 发行数量 其中，中小股东的表决 通过

82735734 96.7026% 2698513 3.1541% 122600 0.1433% 0

情况

总表决情况 554436404 99.4968% 2680913 0.4811% 123100 0.0221% 0

2.06 募集资金总额及用途 通过其中，中小股东的表决 82752834 96.7226% 2680913 3.1335% 123100 0.1439% 0情况

总表决情况 554441404 99.4977% 2675513 0.4801% 123500 0.0222% 0

2.07 限售期 其中，中小股东的表决 通过

82757834 96.7285% 2675513 3.1272% 123500 0.1443% 0

情况

总表决情况 554424604 99.4947% 2688713 0.4825% 127100 0.0228% 0

2.08 公司滚存未分配利润安排 其中，中小股东的表决 通过

82741034 96.7088% 2688713 3.1426% 127100 0.1486% 0

情况

总表决情况 554447304 99.4988% 2670313 0.4792% 122800 0.0220% 0

2.09 上市地点 其中，中小股东的表决 通过

82763734 96.7354% 2670313 3.1211% 122800 0.1435% 0

情况

总表决情况 554407804 99.4917% 2679513 0.4809% 153100 0.0275% 0

2.10 本次发行的决议有效期 其中，中小股东的表决 通过

82724234 96.6892% 2679513 3.1319% 153100 0.1789% 0

情况关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554290455 99.4706% 2828662 0.5076% 121300 0.0218% 0

3.00 定对象发行A股股票预案》 其中，中小股东的表决 通过

82606885 96.5520% 2828662 3.3062% 121300 0.1418% 0

的议案 情况关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554726534 99.5489% 2389583 0.4288% 124300 0.0223% 0

4.00 定对象发行 A 股股票方案 其中，中小股东的表决 通过

83042964 97.0617% 2389583 2.7930% 124300 0.1453% 0论证分析报告》的议案 情况关于公司《2026 年度向特 总表决情况 554296755 99.4717% 2822162 0.5065% 121500 0.0218% 0定对象发行 A 股股票募集

5.00 其中，中小股东的表决 通过

资金使用可行性分析报 82613185 96.5594% 2822162 3.2986% 121500 0.1420% 0情况告》的议案

6.00 关于公司无需编制前次募 总表决情况 555865989 99.7534% 1251728 0.2246% 122700 0.0220% 0 通过

集资金使用情况报告的议 其中，中小股东的表决

84182419 98.3935% 1251728 1.4630% 122700 0.1434% 0

案 情况

关于公司2026年度向特定 总表决情况 554394655 99.4893% 2696562 0.4839% 149200 0.0268% 0

对象发行 A 股股票摊薄即

7.00 其中，中小股东的表决 通过

期回报、填补回报措施与 82711085 96.6738% 2696562 3.1518% 149200 0.1744% 0情况相关主体承诺的议案

关 于 公 司 未 来 三 年 总表决情况 555954417 99.7692% 1137900 0.2042% 148100 0.0266% 0

8.00 (2027-2029 年）股东回报 其中，中小股东的表决 通过

84270847 98.4969% 1137900 1.3300% 148100 0.1731% 0

规划的议案 情况

关于提请股东会授权董事 总表决情况 554724934 99.5486% 2393183 0.4295% 122300 0.0219% 0

9.00 会办理本次向特定对象发 其中，中小股东的表决 通过

83041364 97.0599% 2393183 2.7972% 122300 0.1429% 0

行股票相关事宜的议案 情况

总表决情况 555538338 99.6946% 1568479 0.2815% 133600 0.0240% 0

关于修订《公司章程》的

10.00 其中，中小股东的表决 通过

议案 83854768 98.0106% 1568479 1.8333% 133600 0.1562% 0情况

总表决情况 555542538 99.6953% 1563079 0.2805% 134800 0.0242% 0关于修订《董事会议事规

11.00 其中，中小股东的表决 通过则》的议案 83858968 98.0155% 1563079 1.8269% 134800 0.1576% 0情况本次会议所有提案均以特别决议审议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见北京金诚同达律师事务所项颂雨律师和侯玉振律师见证了本次会议并出具

了法律意见书，法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2.北京金诚同达律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二六年十月八日