证券代码：000977证券简称：浪潮信息公告编号：2025-011

浪潮电子信息产业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十次会

议于2025年3月28日下午在公司会议室召开，会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。

会议以现场投票方式审议通过了以下议案：

一、2024年度监事会工作报告（详见《2024年度股东大会材料》议案二）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年年度报告及摘要经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、2024年度财务决算方案（详见《2024年度股东大会材料》议案四）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、2024年年度利润分配预案（详见公告编号为2025-013号的“关于2024年年度利润分配预案的公告”）

监事会认为公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司董事会在审议分配预案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、关于《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2024年度内部控制自我评价报告》。监事会对公司内部控制自我评价报告发表如

下意见：

公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，相关制度、体系得到了有效执行，保证了公司正常经营活动；

公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2024年，公司未有违反监管规定及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

六、关于公司2024年度监事薪酬的议案

具体金额已在公司《2024年年度报告》中披露。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

七、关于授权董事会制定中期分红方案的议案（详见公告编号为2025-018号的“关于授权董事会制定中期分红方案的公告”）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇二五年三月二十八日