证券代码：000978证券简称：桂林旅游
桂林旅游股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料
会议召开日期：2026年4月24日桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
目录
一、桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议须知..................2
二、桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议提案
提案一：公司2025年度董事会工作报告...................................4
提案二：公司2025年度利润分配方案....................................5
提案三：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案......................................................6
提案四：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度财务
报表审计机构的提案.............................................7
提案五：关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度内部
控制审计机构的提案.............................................8
提案六：关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的提
案.....................................................9
提案七：公司董事和高级管理人员薪酬管理制度......................10
1桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
桂林旅游股份有限公司
2025年年度股东会会议须知
一、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2026年4月24日14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月24日9:15至15:00的任意时间。
二、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
三、会议的股权登记日：2026年4月16日
四、出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会会议的其他人员。
五、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。
六、会议登记事项
1.登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、持股凭证办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定
代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；
2桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记；
2.登记时间：2026年4月23日9:00-17:00
3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦9楼902室证券部
4.会议联系方式：
联系电话：（0773）8282150
传真：（0773）8282150
邮编：541002
电子邮箱：gtcl000978@163.com
联系人：张松明、唐杰文
5.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
七、本次股东会提案编码表备注提案提案名称提案类型编码该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√
1.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√
2.00公司2025年度利润分配方案非累积投票提案√
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三
3.00非累积投票提案√
分之一的提案关于续聘中审众环会计师事务所为公司
4.00非累积投票提案√
2026年度财务报表审计机构的提案
关于续聘中审众环会计师事务所为公司
5.00非累积投票提案√
2026年度内部控制审计机构的提案
关于公司董事2025年度薪酬及2026年度
6.00非累积投票提案√
薪酬方案的提案
7.00公司董事和高级管理人员薪酬管理制度非累积投票提案√
注：《桂林旅游股份有限公司关于召开2025年年度股东会会议的通知》刊载
于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
3桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案一：
关于审议公司2025年度董事会工作报告的提案
公司股东会：
公司2025年度董事会工作报告已经公司第七届董事会2026年第
一次会议审议通过，请股东会予以审议。
《桂林旅游股份有限公司2025年度董事会工作报告》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
4桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案二：
关于审议公司2025年度利润分配方案的提案
公司股东会：
公司2025年度利润分配方案已经公司第七届董事会2026年第一
次会议审议通过，请股东会予以审议。
2025年度利润分配方案：
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号
《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润
11032768.36元，期末未分配利润-806082779.09元，其中母公
司期末未分配利润-654261698.31元。
鉴于2025年度公司期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2025年度利润不分配不转增。
《桂林旅游股份有限公司2025年度利润分配方案公告》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
5桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案三：
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案
公司股东会：
根据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2026)0100512号
《审计报告》，公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润
11032768.36元，期末未分配利润-806082779.09元，实收股本
468130000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
该事项已经公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。
《桂林旅游股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
6桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案四：
关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构的提案
公司股东会：
鉴于：
一、中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）作为公司
2025年度财务报表审计机构，圆满完成了公司2025年度财务报表审
计工作；
二、中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的专业能力；
三、中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，具备较强的投资者保护能力；
四、公司董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度财务报表审计机构。
根据公司会计师事务所选聘制度，公司继续聘请中审众环为本公司2026年度财务报表审计机构，执行公司2026年度财务报表审计业务。2026年度财务报表审计费用75万元，与2025年度财务报表审计费用一致。
该议案已经公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。
《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
7桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案五：
关于续聘中审众环会计师事务所为公司2026年度内部控制审计机构的提案
公司股东会：
鉴于：
一、中审众环会计师事务所（以下简称“中审众环”）作为公司
2025年度内部控制审计机构，圆满完成了公司2025年度内部控制审
计工作；
二、中审众环具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，具备为公司提供审计服务的专业能力；
三、中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形，具备较强的投资者保护能力；
四、公司董事会审计委员会同意续聘中审众环为公司2026年度内部控制审计机构。
根据公司会计师事务所选聘制度，公司继续聘请中审众环为本公司2026年度内部控制审计机构，执行公司2026年度内部控制审计业务。2026年度内部控制审计费用25万元，与2025年度内部控制审计费用一致。
该议案已经公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。
《桂林旅游股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
8桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案六：
关于审议公司董事2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的提案
公司股东会：
根据证监会2025年10月发布的《上市公司治理准则》及《桂林旅游股份有限公司章程》《桂林旅游股份有限公司非独立董事、监事及董事会秘书津贴管理制度》《桂林旅游股份有限公司独立董事津贴管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照所在地区的薪酬水平，公司发放了董事2025年度薪酬，并制订了公司董事
2026年度薪酬方案。
公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查。
本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体委员及全体董事回避表决。
具体内容详见公司2026年4月4日披露的《桂林旅游股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
9桂林旅游股份有限公司2025年年度股东会会议资料
提案七：
关于审议公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的提案
公司股东会：
根据《公司法（2023年修订）》及证监会2025年10月发布的《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司董事和高级管理人员薪酬管理制度。
该议案已经公司第七届董事会2026年第一次会议审议通过，请股东会予以审议。
《桂林旅游股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网。
桂林旅游股份有限公司董事会
2026年4月4日
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沪公网安备31011802005267号
