证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2025-010

桂林旅游股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1.桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开的第

七届董事会2025年第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配预案。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字

(2025)0100828号《审计报告》，公司2024年度实现归属上市公司股东的净利润

-204463086.00元，期末未分配利润-817115547.45元，其中母公司期末未分配利润-725347721.63元。

鉴于2024年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且公司合并报表

2024年度末累计未分配利润及母公司报表2024年度末累计未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件，公司2024年度利润不分配不转增。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净

-204463086.0011813878.97-290035441.60利润（元）合并报表2024年度末累

-817115547.45

计未分配利润（元）母公司报表2024年度末

-725347721.63

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整会计是年度最近三个会计年度累计现

0

金分红总额（元）最近三个会计年度累计回

0

购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

-160894882.88利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额0

（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）公司2024年度不分配利润的合理性说明

公司2024年度实现的归属于公司股东的净利润为负数，且期末未分配利润及母公司期末未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件。

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，符合《桂林旅游股份有限公司未来三年（2024年-2026）股东回报规划》相关规定。

2四、备查文件

公司第七届董事会2025年第二次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2025年4月10日

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