证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2026-031

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2026年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第四次会议通知于2026年8月14日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席的董事0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2026年半年度

报告及半年度报告摘要。

《桂林旅游股份有限公司2026年半年度报告》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《桂林旅游股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

公司董事会审计委员会已审议通过公司2026年半年度财务报告及2026年半

年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。

2．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向银行申请借款额度的议案。

根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下8家银行申请合计不超过人民币8.7亿元的借款额度：

1序号银行名称借款额度

1中国工商银行股份有限公司桂林分行不超过人民币2.2亿元

2桂林银行股份有限公司桂林分行不超过人民币1.5亿元

3中国建设银行股份有限公司桂林分行不超过人民币1.0亿元

中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族

4不超过人民币1.0亿元

自治区桂林市分行

5广西北部湾银行股份有限公司桂林分行不超过人民币1.0亿元

6华夏银行股份有限公司桂林分行不超过人民币1.0亿元

7广西桂林漓江农村合作银行不超过人民币0.5亿元

8中国光大银行股份有限公司桂林分行不超过人民币0.5亿元

合计不超过人民币8.7亿元

在上述借款额度内，最终以上述8家银行实际批准的借款额度为准，每次借款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同确认。

本次借款额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

3．会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订公司董事

会秘书工作制度的议案。

根据中国证监会2026年4月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司董事会秘书工作制度进行全面修订。

修订后的《桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会2026年第四次会

议决议；

2.公司董事会审计委员会审核意见。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年8月25日

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