证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-042

桂林旅游股份有限公司第七届董事会

2026 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第六次会

议通知于 2026年 10月 16日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026年 10月 19日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时限要求。

本次董事会会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中：委托出席的董事人数 0人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公开挂牌转让桂林桂圳投资置业有限责任公司 100%股权暨债权的议案。

公司董事会同意公司在北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的桂林桂圳投

资置业有限责任公司 100%股权暨 21962.80万元债权，挂牌价格为 17910万元。

鉴于公司在连续 12个月内出售资产累计计算金额超过公司最近一期经审计

总资产 30%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易尚需提交股东会审议并经由出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东会通知择日另行公告。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《桂林旅游股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨债权的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会 2026 年第六次会议决议。

桂林旅游股份有限公司董事会

2026年 10月 19日