证券代码：000980证券简称：众泰汽车公告编号：2025-116

众泰汽车股份有限公司

第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年度第五次临时会

议经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知以书面或通讯方式于

2025年12月17日发出。

2、会议于2025年12月17日以通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议表决董事9名。

4、会议由董事长李立忠先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与上海汽车变速器有限公司达成和解的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项进展暨达成和解的公告》（公告编号：2025-117）。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-118）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

12、深交所要求的其他文件。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

2025年12月18日

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