山子高科:关于2024年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：山子高科股票代码：000981公告编号：2024-014

山子高科技股份有限公司

关于公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会提案1“关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案”已获通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于2024年3月12日召开的第八届董事会第二十次临时会议审议通过，决定于2024年3月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第

一次临时股东大会。公司董事会已于2024年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。2024年3月20日，公司董事会在指定媒体上发布了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告》，更正公告列明了更正内容。同日，公司董事会发布了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知（更正后）》，列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

1、现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午2:30

2、网络投票时间为：2024年3月29日

4其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的

具体时间为：2024年3月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事张颖先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计417人，所持有效表决权股份总数4742512470股，占公司总股份数的47.4371％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有6人，所持有效表决权股份数2990478482股，占公司总股份数的29.9124％；参与网络投票的股东及股东代理人共有411人，所持有效表决权股份数1752033988股，占公司总股份数的17.5248％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东413人，代表股份

341938145股，占上市公司总股份的3.4202％，其中：出席现场会议的股东及股

东代理人共有5人，所持有效表决权股份数2277841股，占公司总股份数的

0.0228％；参与网络投票的股东及股东代理人共有408人，所持有效表决权股份

数339660304股，占公司总股份数的3.3975％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

4有效表决表决意见

表决序号提案名称权股份总同意反对弃权结果数股数比例股数比例股数比例《关于拟公开

5357

提案挂牌出售子公474251232098467.68211.296996917021.020

5121表决通过