股票简称：山子高科股票代码：000981公告编号：2025-046

山子高科技股份有限公司

关于公司2024年年度股东大会的决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会议案均获审议通过。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司2025年6月9日召开第九届董事会第九次临时会议，经全体董事同意，审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会已于2025年6月10日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。

1、现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间为：2025年6月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

的具体时间为：2025年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事喻凯先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

4二、会议出席情况

本次股东大会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东2816人，代表股份3564734796股，占公司有表决权股份总数的35.6564％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

2989060882股，占公司有表决权股份总数的29.8982％。通过网络投票的股东

2812人，代表股份575673914股，占公司有表决权股份总数的5.7582％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2815人，代表股份576534155股，占公司有表决权股份总数的5.7668％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份

860241股，占公司有表决权股份总数的0.0086％。通过网络投票的中小股东2812人，代表股份575673914股，占公司有表决权股份总数的5.7582％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1、《2024年度董事会报告》

表决情况：

同意3556586779股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7714％；

反对5685717股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1595％；弃权

2462300股（其中，因未投票默认弃权147800股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0691％。

中小股东总表决情况：

同意568386138股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.5867％；反对5685717股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9862％；弃权2462300股（其中，因未投票默认弃权147800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％。

42、《2024年度监事会报告》

表决情况：

同意3555487522股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7406％；

反对5631317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1580％；弃权

3615957股（其中，因未投票默认弃权1429457股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意567286881股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3961％；反对5631317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9768％；弃权3615957股（其中，因未投票默认弃权1429457股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6272％。

3、《2024年度财务决算报告》

表决情况：

同意3555443678股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7394％；

反对5590317股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1568％；弃权

3700801股（其中，因未投票默认弃权1463201股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.1038％。

中小股东总表决情况：

同意567243037股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3885％；反对5590317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9696％；弃权3700801股（其中，因未投票默认弃权1463201股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6419％。

4、《2024年度利润分配预案》

表决情况：

同意3554978622股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7263％；

反对6199017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1739％；弃权

3557157股（其中，因未投票默认弃权1457857股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0998％。

4中小股东总表决情况：

同意566777981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.3078％；反对6199017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0752％；弃权3557157股（其中，因未投票默认弃权1457857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6170％。

5、《2024年年度报告全文及其摘要》

表决情况：

同意3555808822股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7496％；

反对5555917股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1559％；弃权

3370057股（其中，因未投票默认弃权1472557股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.0945％。

中小股东总表决情况：

同意567608181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4518％；反对5555917股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9637％；弃权3370057股（其中，因未投票默认弃权1472557股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5845％。

6、《关于2025年度新增担保额度的议案》

表决情况：

同意3181139403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.2392％；

反对35032205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9827％；弃权

348563188股（其中，因未投票默认弃权1589057股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的9.7781％。

中小股东总表决情况：

同意192938762股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

33.4653％；反对35032205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的6.0763％；弃权348563188股（其中，因未投票默认弃权1589057股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4584％。

47.、《关于2025年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》

表决情况：

同意3210637700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.0667％；

反对5705008股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1600％；弃权

348392088股（其中，因未投票默认弃权1596857股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的9.7733％。

中小股东总表决情况：

同意222437059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

38.5818％；反对5705008股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的0.9895％；弃权348392088股（其中，因未投票默认弃权1596857股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.4287％。

8、《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：

同意3554097776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7016％；

反对6606017股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1853％；弃权

4031003股（其中，因未投票默认弃权1799257股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.1131％。

中小股东总表决情况：

同意565897135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1550％；反对6606017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.1458％；弃权4031003股（其中，因未投票默认弃权1799257股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6992％。

9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决情况：

同意3553986778股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6985％；

反对6205817股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1741％；弃权

4542201股（其中，因未投票默认弃权1867957股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.1274％。

4中小股东总表决情况：

同意565786137股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.1358％；反对6205817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的1.0764％；弃权4542201股（其中，因未投票默认弃权1867957股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7878％。

10、《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意3435823089股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3837％；

反对126415007股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5463％；弃权

2496700股（其中，因未投票默认弃权410000股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0700％。

中小股东总表决情况：

同意447622448股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

77.6402％；反对126415007股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9267％；弃权2496700股（其中，因未投票默认弃权410000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4331％。

11、《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

表决情况：

同意3435892400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3856％；

反对126361696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.5448％；弃权

2480700股（其中，因未投票默认弃权438700股），占出席本次股东大会有效表

决权股份总数的0.0696％。

中小股东总表决情况：

同意447691759股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

77.6523％；反对126361696股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9175％；弃权2480700股（其中，因未投票默认弃权438700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4303％。

412、《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

表决情况：

同意3407233955股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.5817％；

反对153808584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3147％；弃权

3692257股（其中，因未投票默认弃权1642457股），占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的0.1036％。

中小股东总表决情况：

同意419033314股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

72.6814％；反对153808584股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的26.6781％；弃权3692257股（其中，因未投票默认弃权1642457股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6404％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：孙立、吴焕焕

综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、《2024年年度股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月一日

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