股票代码：000981股票简称：山子高科公告编号：2025-077

山子高科技股份有限公司

关于公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会议案均获审议通过。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况

公司2025年10月28日召开第九届董事会第十二次临时会议，经董事会全体董事同意，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。公司董事会已于 2025年 10月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）。

2025年11月3日，公司董事会收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司于 2025年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：2025-074），通知列明了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以该通知为准。

1、现场会议召开时间：2025年11月13日下午14:30

2、网络投票时间为：2025年11月13日

4其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

13日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为：2025年11月13日日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、召开地点：上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事喻凯先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

本次股东会由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提议并经董事会半数以上董事同意，推举公司非独立董事喻凯先生主持，公司部分董事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

通过现场和网络投票的股东11335人，代表股份3385545604股，占公司有表决权股份总数的33.8640％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份

2990282582股，占公司有表决权股份总数的29.9104％。通过网络投票的股东

11326人，代表股份395263022股，占公司有表决权股份总数的3.9536％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东11334人，代表股份397344963股，占公司有表决权股份总数的3.9745％。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份2081941股，占公司有表决权股份总数的0.0208％。通过网络投票的中小股东

11326人，代表股份395263022股，占公司有表决权股份总数的3.9536％。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1、审议通过《关于欧洲子公司债务重组的议案》

总表决情况：

同意3255272601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1521％；

反对126886280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7479％；弃权

43386723股（其中，因未投票默认弃权406100股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1000％。

中小股东总表决情况：

同意267071960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2141％；反对126886280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.9335％；弃权3386723股（其中，因未投票默认弃权406100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8523％。

2、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

总表决情况：

同意3369248480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5186％；

反对11734201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3466％；弃权

4562923股（其中，因未投票默认弃权546800股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1348％。

中小股东总表决情况：

同意381047839股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.8985％；反对11734201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9532％；弃权4562923股（其中，因未投票默认弃权546800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1484％。

3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意3372527580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6155％；

反对8753301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2585％；弃权

4264723股（其中，因未投票默认弃权575000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1260％。

中小股东总表决情况：

同意384326939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7237％；反对8753301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2029％；弃权4264723股（其中，因未投票默认弃权575000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0733％。

44、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意3370623980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5593％；

反对10859901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3208％；弃权

4061723股（其中，因未投票默认弃权665700股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1200％。

中小股东总表决情况：

同意382423339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2447％；反对10859901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7331％；弃权4061723股（其中，因未投票默认弃权665700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0222％。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

律师姓名：敖菁萍、吴焕焕

综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2025年第二次临时股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于山子高科技股份有限公司2025年第二次临

时股东会的法律意见书。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日

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