宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2024-35

宁夏中银绒业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议于2024年4月25日（星期四）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电子邮件及微信方式发送至每位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别是李向春、郝广利、申晨、刘京津、王润生、徐蓉，独立董事王怀书、王新元、朱丽梅，会议由董事长李向春先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

宁夏中银绒业股份有限公司2024年第一季度报告于2024年4月26日刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯

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三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

1宁夏中银绒业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

宁夏中银绒业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

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