山西焦煤:关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易公告

证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-045

关于向山西西山华通水泥有限公司

提供委托贷款的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述1、山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司山西西山华通水泥有限公司（以下简称“西山华通”或“借款人”）签订《委托贷款借款合同》。

西山华通由本公司和华通路桥集团有限公司（以下简称“华通路桥”）共同出资设立，注册资本36851万元，其中：本公司出资35745万元，占总投资的97%；华通路桥出资1106万元，占总投资的3%。

为保障西山华通正常的生产经营，公司拟通过财务公司向西山华通提供委托贷款人民币19600万元，期限3年，贷款利率3.0%，手续费按0.01%（人民币1.96万元）由财务公司一次性收取。

2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币35.5亿元，焦煤集团占比80%，本公司占比20%。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交

1易。

3、公司第九届董事会第十五次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》。

上述议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司6名关联董事王强、胡文强、樊大宏、王慧玲、焦宇强、孟奇回避表决，由公司4名非关联董事对该议案进行了表决。

该事项经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会

议审议通过，全体独立董事同意该事项，并发表了审查意见。

4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、控股股东基本情况

公司名称：山西焦煤集团有限责任公司

住所：太原市万柏林区新晋祠路一段1号

法定代表人：王强

注册资本：人民币106.23亿元

统一社会信用代码：91140000731914164T

主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。

公司成立于2001年10月12日，焦煤集团持有本公司

3252317234股，占本公司总股本的57.29%，为本公司的控股股东。

2、关联方基本情况

公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司

2公司住所：太原市万柏林区晋祠路一段8号中海国际中心B座41

层

法定代表人：郝轩毅

注册资本：人民币35.5亿元

统一社会信用代码：91140000699102982U

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；对金融机构的股权投资；经批准发行债券业务资格；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司成立于2009年12月15日，为经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。

截至2024年12月31日，财务公司资产总计441.25亿元，负债合计

386.75亿元；2024年营业收入13.03亿元，利润总额8.7亿元。

截至2025年9月30日，财务公司资产总计848.45亿元，负债合计

489.95亿元，2025年1-9月营业收入8.28亿元，利润总额5.35亿元。

3、关联关系

本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：

3山西焦煤集团有限责任公司

山西焦煤能源集团股份有限公司山西焦煤集团财务有限责任公司

4、山西焦煤集团财务有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况公司拟通过关联方财务公司给予西山华通委托贷款人民币19600万元，期限3年，贷款利率为3.0%，手续费按0.01%（人民币1.96万元）由财务公司一次性收取。

四、关联交易主要内容及定价政策

拟签订的《委托代理协议》以及《委托贷款借款合同》主要内容：