证券代码：000983证券简称：山西焦煤公告编号：2025-054

山西焦煤能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议通知情况：公司董事会于2025年12月12日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（详见公告2025-052）。

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）上午10:00开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年12月29日9:15至9:259:30至11:30，13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤

大厦三层百人会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

16、主持人：董事樊大宏先生

本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共

计1011人，代表股份3850902403股，占公司有表决权股份总数的67.8322％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表股份数3292973436股，占公司有表决权股份总数的58.0045％。

通过网络投票的股东1003人，代表股份557928967股，占公司有表决权股份总数的9.8277％。

2、中小股东出席的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代

表1010人，代表股份598647668股，占公司有表决权股份总数的

10.5450％。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表7人，代表股份

40718701股，占公司有表决权股份总数的0.7172％。

通过网络投票的中小股东1003人，代表股份557928967股，占公司有表决权股份总数的9.8277％。

3、公司董事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级

管理人员列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

2本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以

下议案：

提案1.00关于2026年度日常关联交易预计的议案

本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决，其所持股份3252254735股不计入有效表决权总数，有效表决权股数为598647668股。

总表决情况：

同意557305116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

93.0940%；反对40588244股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的6.7800%；弃权754308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%。

中小股东总表决情况：

同意557305116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0940%；反对40588244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7800%；弃权754308股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1260%。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

2、律师姓名：周娅辉、梁家辉

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资

格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市3公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股

东会及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山西焦煤能源集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2、北京市君致律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

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