山西焦煤能源集团股份有限公司

第九届董事会独立董事专门会议2026年

第一次会议的审查意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》，山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年4月24日以现场方式召开第九届

董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，就审议事项发表如下审查意见：

1.关于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款

等金融业务的风险持续评估报告的审查意见公司2025年度涉及山西焦煤集团财务有限责任公司的

存款、贷款等金融业务严格按照监管机构的相关规定执行，符合监管要求，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第7号—交易与关联交易》的规定。我们认为报告期内涉

及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务公平合理，没有损害上市公司的利益。

12.关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的关联交易的审查意见

双方签署的《金融服务协议》遵循互惠互利、自愿原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易符合公司资金管理需求，有利于进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、减少财务费用、提高资金使用效率；其决策

程序合法合规，关联董事已回避表决，交易事项公平合理，未对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司利益及侵害中小股东利益的行为，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定。

独立董事：李玉敏、邓蜀平、田旺林、郝恩磊

2026年4月27日

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