证券代码：000985证券简称：大庆华科公告编号：2025047

大庆华科股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月9日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2025年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月2日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编备注提案名称提案类型码该列打勾的栏目可以投票非累积投

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

票提案

关于增加经营范围暨修订《公司章程》非累积投

1.00√

的议案票提案关于调整公司2025年度日常关联交易预非累积投

2.00√

计的议案票提案关于公司2026年度日常关联交易预计的非累积投

3.00√

议案票提案

2、上述提案已经2025年11月14日召开的第九届董事会2025年

第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月15日刊登

于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

3、议案1为特别决议议案，须经出席本次股东会的股东所持表决

权的三分之二以上通过。

4、议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油

化工有限公司将回避表决。

5、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法

定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、个人股东：本人身份证原件、证券公司营业部出具的2025年

12月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代

理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、证券公司营业部出具的2025年12月2日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

2025年12月8日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月8日9:00-11:30和13:30-16:00。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东会”字样。

（四）联系方式

1、联系人：崔凤玲

2、联系电话：0459—6280287

3、传真电话：0459—6282351

4、电子邮箱：dqhkcfl@sina.com

5、公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第九届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书大庆华科股份有限公司董事会

2025年11月14日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人A投X1票 X1票

对候选人B投X2票 X2票

······合计不超过该股东拥有的选举票数

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有

议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2025年12月9日9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月9日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年12月9日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录

深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 进行投票。附件2授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限

公司2025年第三次临时股东会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

本次股东会提案表决意见该列打勾的栏表决意见提案编码提案名称目可以投票同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投同意反对弃权票提案

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议

1.00√

案关于调整公司2025年度日常关联交易预计

2.00√

的议案关于公司2026年度日常关联交易预计的议

3.00√

案

注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日