大庆华科股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为大庆华科股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，本人在2025年度工作中，履行了勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案并发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度履职情况作如下报告：

一、基本情况

截至2025年12月31日，本人基本情况如下：

潘明，男，1994年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，律师。历任黑龙江省上图教育科技有限公司、黑龙江省法中教育科技有限公司法务助理、北京大成（哈尔滨）

律师事务所律师、北京市京师（哈尔滨）律师事务所律师等职务。现任职黑龙江法联律师事务所律师，2023年2月起任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年履职情况

1、出席股东会及董事会情况

12025年度，公司共召开5次董事会，本人应出席5次，实际出席5次。其中，现场出席3次，以通讯方式参加2次，无缺席情况。

本人认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策发挥了积极的作用。公司在2025年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

本人对董事会的各项议案均投了赞成票。

2025年度，公司共召开4次股东会，本人出席4次。

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司董事会审计委员会委员及提名委员会委员职务。

2025年，公司董事会提名委员会召开2次会议，对公司补

选董事和聘任副总经理的任职资格进行审查；审计委员会共召

开5次会议，本人出席5次。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责。对公司定期报告财务会计报告，内部控制评价报告，聘请财务审计机构及内控审计机构等事项进行了认真研究和讨论，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025年度，公司召开了3次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交董事会审议的公司日常关联交易、对外担保、关联方资金占用、利润分配、财务公司风险评估等议案进

2行了认真了解，并发表审查意见。

3、行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人逐份审阅公司报送的各类文件，并持续关注企业经营动态、媒体报道、行业重大事件及政策调

整对公司的影响。多次现场听取相关人员汇报并进行实地考察，充分了解公司的日常经营状态和潜在的经营风险，与公司管理层展开深入的交流与探讨。面对涉及股东权益的重要事项、对可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重大事项，审慎客观发表审核意见。在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东利益。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通，尤其在年报审计阶段，与会计师事务所对审计计划、重点审计事项等进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计过程中的时效性、数据准确性及结论客观性。

5、与中小股东的沟通交流情况

本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，运用专业积淀，推动公司董事会决策的科学性和规范化，持续关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，助力企业治理效能提升，切实保障公司和中小股东的利益。

6、在上市公司现场工作情况

32025年度，本人通过参加董事会、股东会及对公司现场进

行实地考察，累计现场办公26天，对公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况进行了解，同时以通讯方式与其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

7、上市公司配合独立董事工作情况

公司董事会、经理层及相关人员在独立董事履行职责的过

程中展现出高度配合意识与履职支持力度，向本人详细讲解了公司的生产经营动态，提供完备的议案资料，使本人能够依据相关材料和信息，做出独立、公正的判断。

三、重点关注事项

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况；

（二）定期报告相关事项；

（三）聘任会计师事务所情况；

（四）与审计机构沟通情况。

4本人对需要发表意见的事项认真审议，审查事项的合规性

并发表审核意见，有关意见已在公司相关公告等文件中予以公开披露。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法

规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行义务，积极承担董事会专业委员会各项职责，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的健康发展和规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。

未来一年，本人将继续以勤勉尽责、审慎履职为准则，严格遵守法律、法规以及《公司章程》的规定和要求，切实履行独立董事的职责，确保公司治理的规范性和透明度。同时，将进一步深入了解公司经营情况，加强与董事会及管理人员的高效沟通，依托专业背景及行业经验，确保董事会运作的独立性、科学性及决策公允性，始终以提升企业治理效能，捍卫全体股东核心权益为履职根本。

独立董事：潘明

2026年4月23日

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