证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026044

大庆华科股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年9月11日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为2026年9月11日9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年

9月11日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：张彩虹女士。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东31人，代表股份83020600股，占公司有表决权股份总数129639500股的64.0396%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份82360800股，占公司有表决权股份总数129639500股的63.5306%。

通过网络投票的股东27人，代表股份659800股，占公司有表决权股份总数129639500股的0.5089%。

2）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东29人，代表股份700000股，占公司有表决权股份总数129639500股的0.5400%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份40200股，占公司有表决权股份总数129639500股的0.0310%。

通过网络投票的股东27人，代表股份659800股，占公司有表决权股份总数129639500股的0.5089%。

3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高级

管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

总表决情况

同意 反对 弃权 回避 表

提案 股数 股数 决提案名称

编码 股数 比股数（股） 比例 比例 （股 比例 （股 结（股） 例

） ） 果关于公司董事会换届选举第

1 十届董事会非独立董事的议

案

选举张彩虹女士为公司第十 通

1.01 82496006 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事 过

选举窦岩先生为公司第十届 通

1.02 82496004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会非独立董事 过

选举王威先生为公司第十届 通

1.03 82496004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会非独立董事 过

选举吕印达先生为公司第十 通

1.04 82496003 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事 过

选举王美丽女士为公司第十 通

1.05 82496004 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事 过

选举姜喜娟女士为公司第十 通

1.06 82496007 99.3681% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事 过关于公司董事会换届选举第

2

十届董事会独立董事的议案

选举李国峰先生为公司第十 通

2.01 82495904 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会独立董事 过

选举赵云宝先生为公司第十 通

2.02 82495905 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会独立董事 过

选举赵岩先生为公司第十届 通

2.03 82656704 99.5617% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会独立董事 过

选举潘明先生为公司第十届 通

2.04 82495904 99.3680% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会独立董事 过

关于续聘公司 2026 年度审 通

3 82484100 99.3538% 536100 0.6457% 400 0.005% 0 0%

计机构的议案 过其中，中小股东的表决情况同意 反对 弃权 回避提案提案名称

编码 股数 股数 股数 比股数（股） 比例 比例 比例

（股） （股） （股） 例关于公司董事会换届选举第

1 十届董事会非独立董事的议

案选举张彩虹女士为公司第十

1.01 175406 25.058% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事选举窦岩先生为公司第十届

1.02 175404 25.0577% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会非独立董事选举王威先生为公司第十届

1.03 175404 25.0577% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会非独立董事选举吕印达先生为公司第十

1.04 175403 25.0576% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事选举王美丽女士为公司第十

1.05 175404 25.0577% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事选举姜喜娟女士为公司第十

1.06 175407 25.0581% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会非独立董事关于公司董事会换届选举第

2

十届董事会独立董事的议案选举李国峰先生为公司第十

2.01 175304 25.0434% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会独立董事选举赵云宝先生为公司第十

2.02 175305 25.0436% 0 0% 0 0% 0 0%

届董事会独立董事选举赵岩先生为公司第十届

2.03 336104 48.0149% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会独立董事选举潘明先生为公司第十届

2.04 175304 25.0434% 0 0% 0 0% 0 0%

董事会独立董事

关于续聘公司 2026 年度审

3 163500 23.3571% 536100 76.5857% 400 0.0571% 0 0%

计机构的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、赵许江

3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的

人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 9月 11 日