证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026050

大庆华科股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件形式发出。

2、会议于 2026 年 10 月 23 日 9：30 以通讯方式召开。

3、应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。

4、会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、关于公司树脂作业区报废设备进场交易处置的议案。

内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于转让树脂分公司报废设备的公告》。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于计提资产减值准备的议案。

内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司 2026 年第三季度报告。

内容详见公司 2026 年 10 月 24 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；

3、第十届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日