证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2024-010

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将

于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2023年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第九次会议决议召开2023年年度股东大会。

（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2024年5月21日下午15:00开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2024年5月21日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。（五）会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委

托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2024年5月14日。

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东

均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表备注议案议案名称该列打编码勾栏目可投票

100总议案：以下所有议案√

1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于2023年年度财务报告的议案》√

4.00《关于2023年年度利润分配预案的议案》√

5.00《关于2023年年度报告及其摘要的议案》√《关于控股子公司广州资产发行公司债券的

6.00√议案》上述议案已经过公司第十届董事会第九次会议或第十届监

事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特别事项说明：

（一）议案4为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他

股东）的投票情况作出单独统计及披露。

（二）公司全体独立董事向董事会递交了述职报告，并将在

公司2023年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司2024年3月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间：2024年5月20日9:30-17:00。

（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理

登记并须于出席会议时出示；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委

托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印

件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本

人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2024年5月20日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴勇高、王欢欢

联系电话：020-88835130或020-88835125

联系传真：020-88835128

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）第十届董事会第九次会议决议；

（二）第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2024年3月27日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

（二）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间为2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2出席股东大会的授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席

广州越秀资本控股集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

同反弃备注意对权议案议案名称该列打编码勾栏目可投票

100总议案：以下所有议案√《关于2023年度董事会工作报告

1.00√的议案》《关于2023年度监事会工作报告

2.00√的议案》同反弃备注意对权议案议案名称该列打编码勾栏目可投票《关于2023年年度财务报告的议

3.00√案》《关于2023年年度利润分配预案

4.00√的议案》《关于2023年年度报告及其摘要

5.00√的议案》《关于控股子公司广州资产发行

6.00√公司债券的议案》

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期：年月日

说明：

1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选

项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公

司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委

托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件3

出席股东大会的确认回执

致广州越秀资本控股集团股份有限公司：

姓名：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀

资本控股集团股份有限公司 A 股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2024年5月

21日召开的公司2023年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年月日

说明：

此回执填妥后须于2024年5月20日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室。现场登记无须填写本回执。