证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2026-050

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将

于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，现将会议具体事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议届次：2026年第二次临时股东会。

（二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十三次会议决议召开2026年第二次临时股东会。

（三）本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议：2026年9月11日下午16:00开始；

2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年9月11日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1

3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的时间为2026年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。（五）会议召开方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委

托他人出席现场会议并行使表决权；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东会股权登记日：2026年9月4日。

（七）出席对象

1、于本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均

有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事和高级管理人员，包括董事会秘书；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

二、会议审议事项及编码表备注议案议案名称该列打编码勾栏目可投票累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）应选1.00《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会人数非独立董事候选人的议案》

（7人）

1.01选举李锋先生为第十一届董事会非独立董事√

1.02选举吴勇高先生为第十一届董事会非独立董事√

1.03选举曾志钊先生为第十一届董事会非独立董事√

1.04选举潘勇强先生为第十一届董事会非独立董事√

1.05选举王章军先生为第十一届董事会非独立董事√

1.06选举朱爱强先生为第十一届董事会非独立董事√

1.07选举吴敏先生为第十一届董事会非独立董事√

应选2.00《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会人数独立董事候选人的议案》

（4人）

2.01选举刘中华先生为第十一届董事会独立董事√

2.02选举冯科先生为第十一届董事会独立董事√备注

议案议案名称该列打编码勾栏目可投票

2.03选举蒋海先生为第十一届董事会独立董事√

2.04选举梁丹妮女士为第十一届董事会独立董事√

上述议案已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过，候选人简历详见公司于2026年8月26日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董

事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2026-049）附件。

特别事项说明：

1、议案2中4名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

2、本次股东会不设置总议案，以上议案均采用累积投票制。

其中，议案1应选非独立董事7人，议案2应选独立董事4人。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项

的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

的投票情况作出单独统计及披露。三、会议登记事项

（一）现场登记

现场登记时间：2026年9月10日9:30-17:00。

现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。

登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够

表明其身份的有效证件或证明办理登记，并须于出席会议时出示；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效

身份证件、股东授权委托书（见附件1）、股东有效身份证件复

印件办理登记，并须于出席会议时出示；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法定代表人本人

身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记，并须于出席会议时出示；

4、法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记，并须于出席会议时出示。

（二）其他方式登记

除现场登记外，公司还接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请拟现场出席会议的股东于2026年9月10日下午1

7时前将出席股东会的书面确认回复（见附件2）连同所需登记

文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。四、网络投票具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件3。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：林颖、王欢欢

联系电话：020-88835130或020-88835125

联系传真：020-88835128

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

邮政编码：510623

（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

（一）第十届董事会第四十三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、出席股东会的授权委托书

2、出席股东会的确认回执

3、参加网络投票的具体操作流程

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年8月25日附件1

出席股东会的授权委托书

兹委托（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀资本控股集团股份有限公司2026

年第二次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东会通知所列议案投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码/法人营业执照号码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东会结束。备注填报投给候选人的议案编码议案名称该列打勾选举票数栏目可投票累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）1.00《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独应选人数立董事候选人的议案》（7人）

1.01选举李锋先生为第十一届董事会非独立董事√

1.02选举吴勇高先生为第十一届董事会非独立董事√

1.03选举曾志钊先生为第十一届董事会非独立董事√

1.04选举潘勇强先生为第十一届董事会非独立董事√

1.05选举王章军先生为第十一届董事会非独立董事√备注

填报投给候选人的议案编码议案名称该列打勾选举票数栏目可投票

1.06选举朱爱强先生为第十一届董事会非独立董事√

1.07选举吴敏先生为第十一届董事会非独立董事√2.00《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立应选人数董事候选人的议案》（4人）

2.01选举刘中华先生为第十一届董事会独立董事√

2.02选举冯科先生为第十一届董事会独立董事√

2.03选举蒋海先生为第十一届董事会独立董事√

2.04选举梁丹妮女士为第十一届董事会独立董事√委托人签名（法人股东应加盖公章）：

委托日期：年月日

说明：

1、本次股东会审议的议案均采用累积投票制，请在各议案对应栏目填报投给各候选人的选举票数。

2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本

授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。

3、股东代理人代表股东出席股东会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。

4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。附件2

出席股东会的确认回执

致广州越秀资本控股集团股份有限公司：

本人（单位）为在本次股东会股权登记日持有广州越秀资本控股集团股份有限公司 A 股股份的股东，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2026年9月11日召

开的公司2026年第二次临时股东会。本人（单位）信息如下：

姓名/名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

联系电话：

股东签名（盖章）：

年月日

说明：

此回执填妥后须于2026年9月10日17时之前邮寄或传真至广东省广州市

天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀资本董事会办公室，并来电确认登记状态。现场登记无须填写本回执。附件3参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。

（二）填报表决意见

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报指引投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数股东可填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个累积投票议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×7股东可以将所拥有的选举票数在7位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间为2026年9月11日的交易时间，即9:15-9:

25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间为2026年9月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://

wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。