证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-066

债券代码：525066.SZ 债券简称：26越资 05

债券代码：524942.SZ 债券简称：26越资 04

债券代码：524797.SZ 债券简称：26越资 03

债券代码：524650.SZ 债券简称：26越资 01

债券代码：524534.SZ 债券简称：25越资 08

债券代码：524533.SZ 债券简称：25越资 07

债券代码：524456.SZ 债券简称：25越资 05

债券代码：524298.SZ 债券简称：25越资 04

债券代码：524297.SZ 债券简称：25越资 03

债券代码：524248.SZ 债券简称：25越资 01

债券代码：524083.SZ 债券简称：24越资 Y1

债券代码：148836.SZ 债券简称：24越资 02

债券代码：148232.SZ 债券简称：23越资 02广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于 2026年 10月 14日、2026年 10月 23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）和《关于召开 2026年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-065），现将 2026年第三次临时股东会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026年 10月 29日下午 15:30开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2026年 10月 29日上午 9:15-9:25和 9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的时间为 2026年 10月 29日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。

现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金

融中心 63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长李锋。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 5017132462 股，公司回购专用证券账户持有公司股份 18269991 股，本次股东会有表决权股份总数为

4998862471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 542人，代表股份 3825292656股，占公司有表决权股份总数的 76.5233%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6人，代表股份 2920682079股，占公司有表决权股份总数的 58.4269%；

出席网络投票的股东 536 人，代表股份 904610577股，占公司有表决权股份总数的 18.0963%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 535人，代表股份 135662474 股，占公司有表决权股份总数的

2.7139%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1人，代表股份 24198股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%；出席网络投票的中小股东 534 人，代表股份 135638276股，占公司有表决权股份总数的 2.7134%。

3、公司董事出席了本次股东会会议，包括董事会秘书在内

的公司高级管理人员列席了本次股东会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 3820555530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8762%；反对 4442767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1161%；弃权 294359股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077%。

中小股东表决情况：同意 130925348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5082%；反对 4442767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2749%；弃

权 294359 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2170%。

本议案获得通过。

股东会同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2026年度审计机构，相关事项详见公司于 2026年 10月

14日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：王天宇、陈玉婷。

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司

《章程》的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件

（一）公司 2026年第三次临时股东会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于广州越秀资本控股集团股

份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年 10月 29日