证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2026-046

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于2026年6月13日、2026年6月23日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）和《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-043），现将2026年第一次临时股东会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2026年6月29日下午15:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2026年6月29日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长李锋。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为5017132462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18269991股，本次股东会有表决权股份总数为

4998862471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表457人，代表股份3798640596股，占公司有表决权股份总数的75.9901%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份2920808657股，占公司有表决权股份总数的58.4295%；

出席网络投票的股东450人，代表股份877831939股，占公司有表决权股份总数的17.5606%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表451人，代表股份109323434股，占公司有表决权股份总数的2.1870%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份463796股，占公司有表决权股份总数的0.0093%；出席网络投票的中小股东448人，代表股份108859638股，占公司有表决权股份总数的2.1777%。

3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列

席了本次股东会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于修订<董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》

总表决情况：同意3794891023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%；反对3458078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0910%；弃权291495股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

本议案获得通过。

（二）审议《关于公司控股子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意1435786789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7481%；反对3383178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2350%；弃权243109股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0169%。

中小股东表决情况：同意105697147股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6830%；反对3383178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0947%；弃

权243109股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2224%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股

份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（三）审议《关于拟向控股子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意1418404614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5405%；反对20779753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4436%；弃权228709股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0159%。

中小股东表决情况：同意88314972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.7832%；反对20779753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0076%；

弃权228709股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2092%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股

份有限公司、吴勇高回避本议案的审议与表决。本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：刘楚欣、常天行。

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2026年第一次临时股东会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年6月29日