证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2026-061

广州越秀资本控股集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

十一届董事会第二次会议通知于 2026年 10月 8日以电子邮件方式发出，会议以通讯方式召开并于 2026年 10月 13日完成通讯表决。本次会议应出席董事 12人，实际出席董事 12人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

本议案需提交公司 2026年第三次临时股东会审议。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员定薪、制定或调整公司高级管理人员 2026年度绩效考核目标及 2024-2026 年任期考核方案的议案》

因利益相关，董事吴勇高回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

三、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟于 2026年 10月 29日（星期四）以现场投票与网络

投票相结合的方式召开 2026年第三次临时股东会。

会议通知详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026

年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年 10月 13日