证券代码：000987证券简称：越秀资本公告编号：2025-074

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分

别于2025年12月2日、2025年12月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）和《关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-072），现将2025年第六次临时股东会的决议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

现场会议时间：2025年12月18日下午15:00开始。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为2025年12月18日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票

的时间为2025年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

会议召集人：公司董事会。

现场会议主持人：公司董事长王恕慧。

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。

（二）会议出席情况

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登记日，公司总股本为5017132462股，公司回购专用证券账户持有公司股份18269991股，本次股东会有表决权股份总数为

4998862471股。

1、股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表447人，代表股份3911132561股，占公司有表决权股份总数的78.2405%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份2946809798股，占公司有表决权股份总数的58.9496%；

出席网络投票的股东441人，代表股份964322763股，占公司有表决权股份总数的19.2908%。

2、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表440人，代表股份174801262股，占公司有表决权股份总数的3.4968%。

其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络投票的中小股东439人，代表股份174801162股，占公司有表决权股份总数的3.4968%。

3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列

席了本次股东会会议。

4、见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表决结果如下：

（一）审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况：同意960846604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6395%；反对2897194股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3004%；弃权579065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0600%。

中小股东表决情况：同意171325003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0113%；反对2897194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6574%；弃

权579065股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3313%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（二）审议《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意1499523577股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6948%；反对50554201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2599%；弃权702326股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0453%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股

份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（三）审议《关于公司及控股子公司发行债券及资产证券化产品的议案》

总表决情况：同意3907767800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9140%；反对3248565股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%；弃权116196股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

本议案获得通过。

（四）审议《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意1546964330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7539%；反对3163039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2040%；弃权652735股（其中，因未投票默认弃权45862股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东表决情况：同意170985488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8171%；反对3163039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8095%；弃

权652735股（其中，因未投票默认弃权45862股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3734%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股

份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（五）审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

总表决情况：同意1500274091股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.7432%；反对49869797股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2158%；弃权636216股（其中，因未投票默认弃权89014股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%。

中小股东表决情况：同意124295249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1066%；反对49869797股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5294%；弃权636216股（其中，因未投票默认弃权89014股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3640%。

关联股东广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、吴勇高回避本议案的审议与表决。

本议案获得通过。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意3907454635股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9060%；反对2928746股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0749%；弃权749180股（其中，因未投票默认弃权89014股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192%。

中小股东表决情况：同意171123336股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8959%；反对2928746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6755%；弃

权749180股（其中，因未投票默认弃权89014股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4286%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。

（二）律师姓名：何尔康、王天宇。

（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席

会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司

《章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第六次临时股东会决议；（二）法律意见书。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2025年12月18日