广州越秀资本控股集团股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年第一次独立董事专门会议通知于2026年1月23日以电

子邮件方式发出，会议于2026年1月28日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人，会议由独立董事刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》等有关规定。

独立董事对公司第十届董事会第三十四次会议拟审议的相

关议案进行了预审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决议：

一、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》公司本次对控股子公司广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）进行增资是为满足广州资产经营发展的需要，广州资产其他股东均不参与本次增资。增资价格以专业评估机构出具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价公允。本次增资各项安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董

事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

二、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》本次与广州造纸集团有限公司共同设立广州越秀智造创业

投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商核准名为准），符合广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、广州越秀产业投资有限公

司发展战略和投资方向，有助于双方进一步深化协同优势，助力新质生产力发展。本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，确定各方出资额和出资比例，确定管理费、收益分配、亏损承担等合伙协议条款。关联交易定价公允，不存在损害公司与股东、特别是非关联股东合法利益的情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海

2026年1月30日