华工科技:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2026-14

华工科技产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2026年3月24日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2025年年度股东会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第九届董事会

3、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年4月16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2026年4月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

1该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，

华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及2025年年度报告摘要√

3.002025年度财务决算报告√

4.002026年度财务预算报告√

5.00关于2025年度董事薪酬兑现的议案√

6.002025年度利润分配预案√

√作为投票对象的

7.00 关于修订H股发行后适用的部分公司治理制度的议案

子议案数（2）关于修订 H股发行后适用的《关联（连）交易管理制

7.01√度（草案）》的议案关于修订 H股发行后适用的《独立董事工作制度（草

7.02√案）》的议案

2、提案审议及披露情况

上述提案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过后提交本次股东会审议。具体内容详见公司于2026年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、特别提示

公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

本次股东会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

2中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%

以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月14日（9:00-11:30，14:00-17:00）

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华

工科技总部大楼二楼，董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会

股东登记表（见附件三）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理

人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记表办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在2026年4月14日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件二）于会前半小时到会场办理登记手续。

4、会议联系方式

联系人：陶雪芷

联系电话：027-87180126

传真：027-87180139

电子邮箱：0988@hgtech.com.cn

邮编：430223

5、本次股东会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

3四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程见附件一）。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件，则本次股东会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》特此公告华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

4附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360988

2、投票简称：“华工投票”

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月16日9:15，结束时间为

2026年4月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件二

授权委托书