证券代码：000988证券简称：华工科技公告编号：2025-70

华工科技产业股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025年12月17日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月17日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为：2025年12月17日9:15－15:00期间的任意时间。

（2）召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：华工科技产业股份有限公司第九届董事会

（5）会议主持人：公司董事长马新强先生

（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1649人，代表股份238092833股，占公司有表决权股份总数的23.9120%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份193007572股，占公司有表决权股份总数的19.3841%。

1通过网络投票的股东1639人，代表股份45085261股，占公司有表决权股

份总数的4.5280%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1644人，代表股份46453919股，占公司有表决权股份总数的4.6654%。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份1368658股，占公司有表决权股份总数的0.1375%。

通过网络投票的中小股东1639人，代表股份45085261股，占公司有表决权股份总数的4.5280%。

（3）出席或列席会议的其他人员：

公司董事、监事及董事会秘书参加了本次会议，高级管理人员、北京市嘉源律师事务所的见证律师列席了本次会议。

此外，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、提案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意226571501股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1610%；

反对10737588股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5098%；弃权

783744股（其中，因未投票默认弃权28540股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.3292%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意34932587股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.1984%；反对10737588股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

2数的23.1145%；弃权783744股（其中，因未投票默认弃权28540股），占出席本

次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6871%。

2、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

本议案采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意225607243股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7560%；

反对12312186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1712%；弃权

173404股（其中，因未投票默认弃权73100股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0728%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意33968329股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

73.1226%；反对12312186股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的26.5041%；弃权173404股（其中，因未投票默认弃权73100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3733%。

2.02审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意226546761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1506%；

反对11424568股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7984%；弃权

121504股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0510%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意34907847股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.1451%；反对11424568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的24.5933%；弃权121504股（其中，因未投票默认弃权33400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2616%。

32.03审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意225642043股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.7706%；

反对12315386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.1725%；弃权

135404股（其中，因未投票默认弃权45800股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0569%。

中小股东总表决情况：

同意34003129股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

73.1975%；反对12315386股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的26.5110%；弃权135404股（其中，因未投票默认弃权45800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2915%。

2.04审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意226527871股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1427%；

反对11444558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8068%；弃权

120404股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0506%。

中小股东总表决情况：

同意34888957股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.1044%；反对11444558股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的24.6364%；弃权120404股（其中，因未投票默认弃权26900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2592%。

2.05审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意226545771股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.1502%；

反对11431758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.8014%；弃权

115304股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的0.0484%。

中小股东总表决情况：

同意34906857股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

475.1430%；反对11431758股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的24.6088%；弃权115304股（其中，因未投票默认弃权24200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2482%。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意235557702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.9352%；

反对2427627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0196%；弃权

107504股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的0.0452%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

中小股东总表决情况：

同意43918788股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

94.5427%；反对2427627股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的5.2259%；弃权107504股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2314%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：何卓琳、张子乔

3、结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出

席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于华工科技产业股份有限公司2025年第四次临

时股东大会的法律意见书。

特此公告华工科技产业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十八日

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