公告文件

证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2025-068

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2025年10月17日

以电子邮件方式发出，会议于2025年10月28日在黑龙江省哈尔滨市以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案：

1、2025年第三季度报告

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。第三季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及

巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2、关于对外投资的议案2025年10月28日，公司与哈尔滨吉象隆生物技术有限公司（以下简称“吉象隆”或“标的公司”）、吉象隆现有全体股东冷国庆、哈尔滨创新创业投资有限公司（以下简称“哈尔滨创新”）、东晶、张琪、李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健在哈尔滨市共同签署了《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之投资协议》（以下九芝堂股份有限公司1公告文件简称“《投资协议》”）以及《关于哈尔滨吉象隆生物技术有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。同时，公司与吉象隆、冷国庆及吉象隆的借款关联方田辉、王丽莉、余荣熹、杨文龙在哈尔滨市共同签署了《补充协议》。公司以人民币21000万元受让吉象隆现有股东冷国庆、哈尔滨创新、东晶、张琪、

李晨阳、肖明辉、朱德宝、郭健合计持有的吉象隆已实缴注册资本769.2435万元（对应本次交易完成后35%的标的公司股权），并以人民币10000万元认购吉象隆366.3065万元的新增注册资本（对应本次交易完成后16.6667%的标的公司股权）。前述交易方案完成后，公司将持有吉象隆51.6667%的股权，对应吉象隆

1135.5500万元注册资本。吉象隆将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。详情请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-069）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议九芝堂股份有限公司董事会

2025年10月30日

九芝堂股份有限公司2