公告文件

证券代码：000989证券简称：九芝堂公告编号：2026-045

九芝堂股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于2026年4月12日以

电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长王立峰先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下报告：

2026年第一季度报告

本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026年

第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司2026年第一季度报告》（公告编号：2026-044）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议九芝堂股份有限公司董事会

2026年4月23日

九芝堂股份有限公司1